La Agencia de Investigacion Policial de la Policia de la ciudad de Da Nang esta investigando el caso "Uso de redes informaticas, redes de telecomunicaciones, medios electronicos para apropiarse de bienes" cometido por Le Thanh Vu, Luong Cong Hay y sus complices, con un alcance de influencia en muchas localidades.
El proceso de investigacion determino que el grupo de sujetos aprovecho la red social Facebook para buscar articulos relacionados con billeteras electronicas MoMo, ZaloPay, casos de transferencia incorrecta de dinero o errores en el proceso de transaccion bancaria. A partir de ahi, los sujetos buscaron numeros de telefono, verificaron a los usuarios de billeteras electronicas para acercarse a las victimas.
Despues de recibir la informacion, los sujetos se hacen pasar por receptores de dinero equivocados o empleados bancarios para generar confianza. Este grupo proporciona informacion falsa, guia a las victimas para que proporcionen datos personales como tarjetas de identificacion ciudadana, informacion de cuenta bancaria, y al mismo tiempo requiere realizar operaciones de "verificacion", "conexion de cuenta" con billeteras electronicas. Cuando las victimas proporcionan el codigo OTP, los sujetos rapidamente se apoderan del control de las billeteras MoMo, ZaloPay, realizan transferencias ilegales de dinero a las cuentas gestionadas por el grupo y luego los apropian.
Basandose en los documentos recopilados, la agencia de investigacion determino que el grupo de sujetos habia utilizado muchas cuentas bancarias y billeteras electronicas para cometer actos delictivos, incluyendo cuentas de ZaloPay y cuentas bancarias a nombre de varias personas diferentes: Especificamente, la cuenta de Zalopay numero 0779258005 a nombre de Cao Thi Thu Thuy; la cuenta de Zalopay numero 0762750879 a nombre de Nguyen Dang Phi; la cuenta de Zalopay numero 0763157771 a nombre de Ha Thi Hong Duyen; la cuenta bancaria MBbank numero 0706707077 a nombre de Nguyen Phuong Hung; la cuenta bancaria BIDV numero 8851351777 a nombre de Ha Thi Binh.
Para servir a la investigacion ampliada y garantizar los derechos e intereses legitimos de los ciudadanos, la Agencia de Investigacion Policial de la Policia de la ciudad de Da Nang solicita a las victimas que hayan transferido dinero a las cuentas mencionadas anteriormente que se pongan en contacto urgentemente con el Grupo de Trabajo de la Zona 3, Agencia de Investigacion Policial de la Policia de la ciudad de Da Nang, direccion No. 15 Hoang Dieu, barrio de Dien Ban, ciudad de Da Nang para informar y proporcionar informacion relacionada.
El Sr. Hoang dijo que el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang, el Sr. Hoang.
