En los ultimos tiempos en todo el pais en general y en la provincia de Hung Yen en particular la situacion de los delitos de uso de alta tecnologia para defraudar y apropiarse de bienes en el ciberespacio se ha vuelto muy compleja. Los sujetos nacionales y extranjeros se estan uniendo formando redes organizadas claramente asignadas a tareas sofisticadas audaces y diversas en formas de fraude.
Actualmente surgio la situacion de fraude en forma de inversion en bolsas de valores'monedas virtuales' (monedas virtuales)... con miles de participantes causando daños de hasta miles de billones de VND.
Ante esta situacion la fuerza policial nacional se ha centrado en luchar y desmantelar muchas lineas de fraude a traves de la forma de inversion en moneda virtual. Por ejemplo el 17 de julio el Departamento de Policia Criminal de la Policia Provincial de Hung Yen desmantelo un caso especial de fraude para apropiarse de bienes utilizando alta tecnologia en el ciberespacio bajo la forma de inversion en moneda electronica USDT (proporcion de transaccion 1:1 con USD) a traves de la plataforma falsa llamada “Toptrade1”. La linea esta dirigida por Nguyen Duy Thoai (nacido en 1995 residen
El proceso de investigacion mostro que los sujetos asignaron tareas especificas y sistematicas. El grupo de'moi gioi' se hacia pasar por expertos en transacciones financieras utilizando cuentas de dinero electronico de gran valor para transmitir en vivo en las redes sociales con el fin de atraer inversores. Los sujetos lideres programaban ajustaban la recarga y el retiro de dinero en las cuentas intervenian para que los clientes 'pagaran' o 'pagaran' segun las intenciones y asi apropiarse gradualmente de todo el dinero.
Las victimas inicialmente fueron guiadas hacia ordenes con altas tasas de interes y retiradas faciles para generar confianza. Luego se les animaba a retirar grandes sumas de dinero para aumentar las ganancias. Cuando la cantidad de dinero recaudada ascendia a cientos de millones de VND incluso miles de millones de VND el grupo de sujetos bloquearia la cuenta o justificaria el pago del impuesto sobre la renta personal exigiendo que se recaudara entre un 30 y un 40% mas para retirar el dinero pero a pesar de recaudar mas las victimas aun no
Para no convertirse en victimas el Departamento de Policia Criminal de la Policia Provincial de Hung Yen recomienda a las personas que aumenten la vigilancia investiguen cuidadosamente antes de participar en la inversion y absolutamente no crean en ofertas de altas ganancias; no participen en grupos cerrados comunidades en linea de origen desconocido; no proporcionen informacion personal cuentas bancarias o accedan a enlaces extraños; no transfieren dinero a individuos y organizaciones que no hayan sido verificados claramente; al mismo tiempo cuando se detecten signos de fraude deben informar inmediatamente a la agencia policial mas cercana para
