El 14 de noviembre el Comite Popular Provincial de Lam Dong informo que acaba de emitir un documento solicitando a los departamentos departamentos ramas localidades y organizaciones e individuos relacionados que implementen inmediatamente el trabajo de prevencion y lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario.
En consecuencia a la Policia Provincial se le asigno el liderazgo en la prevencion lucha y prevencion de las actividades de lavado de dinero y el manejo estricto de los actos delictivos. A partir de ahi rastrea el flujo de dinero relacionado con los bienes inmuebles para recuperar completamente los bienes obtenidos por el delito.
Sobre esa base construir un mecanismo de coordinacion con agencias y organizaciones para intercambiar informacion en la declaracion y el control de bienes e ingresos de personas con cargos y poderes.
Al mismo tiempo asesorar y manejar a las personas que tardan en declarar no declarar declarar no ser honestos no explicar el origen de los activos adicionales.
Para el Departamento de Construccion se le asigno la instruccion e inspeccion de la implementacion de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en las bolsas de valores inmobiliarias.
Coordinar activamente con el Banco Estatal - Sucursal de la Region 10 para llevar a cabo la evaluacion de riesgos e implementar medidas de prevencion del lavado de dinero en el sector del negocio inmobiliario.
El Banco Estatal de Vietnam - Sucursal de la Region 10 presidio y coordino con las agencias pertinentes la evaluacion supervision y inspeccion de la prevencion y lucha contra el lavado de dinero en los sectores monetario bancario e inmobiliario.
El Comite Popular Provincial tambien solicito a las comunas barrios y zonas especiales que impulsen la propaganda la difusion y la educacion juridica sobre la Ley de Prevencion y Lucha contra el Lavado de Dinero de 2022 y los decretos relacionados.
Ademas las bolsas de valores organizaciones e individuos que ejercen la intermediacion inmobiliaria deben cumplir estrictamente las regulaciones sobre prevencion y lucha contra el lavado de dinero.
A partir de ahi perfeccionar el proceso de gestion de riesgos clasificando a los clientes segun el nivel de riesgo de acuerdo con las regulaciones de la ley.
