El 23 de junio (hora local), Estados Unidos impuso sanciones a 9 individuos y 26 organizaciones relacionadas con Prince Corporation, acusando a esta corporación de liderar líneas de fraude que operan en el extranjero contra ciudadanos estadounidenses.
La medida anterior continúa la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2025 de incluir a este grupo en Camboya en la lista de sanciones. Prince Group opera en muchos campos, desde bienes raíces, banca hasta aviación.
Los centros de fraude en el sudeste asiático están robando miles de millones de dólares a las víctimas estadounidenses cada año", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ha propuesto enmendar la regulación final emitida en 2025 relacionada con Huione Group, con el fin de agregar HPay Service PLC y cualquier entidad legal sucesora al ámbito de aplicación.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Grupo Huione juega un papel importante en el lavado de dinero obtenido de ciberataques y fraudes de inversión en criptomonedas. La agencia también acusó al Grupo Prince de utilizar al Grupo Huione para legitimar fuentes de dinero de actividades fraudulentas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que las organizaciones criminales transnacionales con sede en el sudeste asiático están atacando a los estadounidenses a través de campañas de fraude y fraude cibernético a gran escala.
Las estimaciones del gobierno de Estados Unidos muestran que el pueblo estadounidense ha perdido al menos 10 mil millones de dólares en 2024 debido a las actividades fraudulentas originarias del sudeste asiático, un aumento del 66% en comparación con el año anterior", señaló el organismo.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una de las formas de fraude más comunes y rentables en la actualidad es el fraude de inversión en activos digitales.
