En los ultimos años las zonas fronterizas entre Tailandia Myanmar Laos y Camboya se han convertido en puntos calientes de las redes de fraude en linea.
Aqui las bandas estafaban o obligaban a las victimas a invertir en proyectos falsos y transferir dinero a traves de Bitcoin Ethereum o Stablecoin antes de que esta cantidad de dinero fuera transferida a redes de lavado de dinero complejas.
Estos trucos reflejan el gran papel del dinero digital en las sofisticadas organizaciones criminales en el contexto de que los activos digitales son cada vez mas aceptados.
Despues de incautar Bitcoin por valor de 13,4 mil millones de dolares del empresario camboyano de origen chino Chen Zhi el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncio esta semana el establecimiento de una Fuerza Especial Antifraude para hacer frente a las estafas de inversion en monedas digitales dirigidas a estadounidenses.
El establecimiento de esta fuerza es una 'accion de hitos' y es la 'declaracion mas clara' de que Estados Unidos tiene la intencion de enfrentar las redes criminales transnacionales 'con toda la fuerza del estado' segun la empresa de analisis blockchain TRM Labs.
Segun el Departamento de Justicia de Estados Unidos cada año las redes de fraude en el sudeste asiatico se apropian de casi 10 mil millones de dolares de ciudadanos estadounidenses.
En otro acontecimiento el Ministerio de Seguridad Publica de China detuvo el 12 de noviembre a She Zhijiang un ciudadano chino acusado de operar casinos ilegales arrestado por la policia tailandesa en agosto de 2022.
El mismo dia el Ministerio de Seguridad Publica de China dijo que 'promovera la creacion de una alianza internacional para combatir las estafas de telecomunicaciones y la ciberdelincuencia' mejorando asi la cooperacion en la aplicacion de la ley con otros paises.
El mes pasado durante una reunion con el presidente estadounidense Donald Trump en Busan Corea del Sur el presidente chino Xi Jinping dijo que los dos paises tienen mucho potencial para cooperar en areas como la lucha contra el lavado de dinero.
Tambien el mes pasado la policia china dijo que estaba coordinando con la agencia de aplicacion de la ley britanica para buscar sospechosos y flujos de dinero ilegales relacionados con el caso del super estafador chino Qian Zhimin y al mismo tiempo 'hacer todo lo posible' para ayudar a mas de 128.000 inversores chinos a recuperar el dinero.
De 2014 a 2017 Qian dirigio una serie de proyectos de inversion financiera fraudulentos en China transferiendo el dinero malversado a Bitcoin. Cuando se fue a Inglaterra este super estafador continuo buscando formas de lavar dinero. Qian fue arrestado el año pasado y confeso en Londres en septiembre.
Estas campañas de rastreo han llevado a varios de los mayores incautamientos de criptomonedas en la historia. En 2018 la policia britanica incauto una billetera electronica que contenia mas de 61.000 Bitcoins durante la investigacion de Qian.
En octubre de 2025 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncio la incautacion de 127.271 Bitcoins de Chen Zhi presidente del Grupo Prince acusado de conspiracion para fraude en linea y conspiracion para lavado de dinero por operar campos de cuong buc lao dong y fraude laboral en Camboya.
