Zhimin Qian una persona que huyo de la orden de arresto en China conduciendo una motocicleta a la frontera con Myanmar paso por muchos paises del sudeste asiatico y Europa con pasaportes falsos antes de establecerse en Inglaterra con el nombre falso Yadi Zhang.
El'super estafador' Zhimin Qian fue arrestado en la mayor incautacion de Bitcoin en la historia de Inglaterra con un valor total actual de alrededor de 6,4 mil millones de dolares.
En el juicio en Southwark Crown Court el 11 de noviembre Zhimin Qian admitio las acusaciones de posesion y transaccion de bienes delictivos. El asistente de Zhimin Qian Seng Hok Ling de 47 años tambien fue sentenciado a 4 años y 11 meses de prision por ayudar a manejar dinero ilegal.
Segun el fiscal Zhimin Qian es el personaje clave en el caso de fraude ayudando a crear la mayor parte del dinero ilegal mientras que Seng Hok Ling apoya la transferencia de dinero a cuentas de dinero electronico. El abogado de Seng Hok Ling afirmo que el cliente no participo en el caso de fraude en China y tampoco sabia que Zhimin Qian estaba cometiendo un delito.
La escala del lavado de dinero en este caso es sin precedentes. Ella mintio y se aprovecho solo de si misma' enfatizo la jueza Sally-Ann Hales al dictar el veredicto.
La incautacion de 61.000 Bitcoins en 2018 durante la investigacion de lavado de dinero se considera la mayor cantidad de dinero electronico incautada en el Reino Unido. Actualmente las autoridades britanicas estan buscando formas de devolver este Bitcoin a los inversores engañados.
Segun el expediente judicial Zhimin Qian dirigio una empresa de inversion sin licencia en China movilizando 40 mil millones de yuanes (unos 6.000 millones de dolares) de 128.000 inversores en toda China en el periodo 2014-2017.
En 2017 cuando funcionarios chinos irrumpieron en un evento organizado por la empresa de Zhimin Qian Zhimin Qian escapo y volo a Londres con un pasaporte falso con la ciudadania de St. Kitts & Nevis una isla nacion en el Caribe.
En Inglaterra Zhimin Qian contrato a Jian Wen un empleado de una tienda de comida rapida para que lo ayudara a lavar dinero. Qian uso a Wen y Ling para alquilar villas comprar joyas e inmuebles en Dubai asi como gastar mucho dinero en viajes de compras lujosos.
Despues de descubrir un intento sospechoso de comprar una casa con Bitcoin una firma de abogados en Londres informo a la policia. La policia confisco 61.000 Bitcoins y arresto a Wen. Mientras que Jian Wen fue sentenciado a mas de 6 años de prision el año pasado Zhimin Qian todavia se escondia viviendo en lujosas villas en Escocia y York.
En febrero de 2024 en el momento en que Wen estaba siendo juzgado descubriendo la transaccion de Bitcoin en una billetera electronica que estaba siendo vigilada la policia revelo el paradero y arresto a Qian en una villa de York.
La policia encontro muchos dispositivos digitales que contenian billeteras electronicas valoradas en mas de 79 millones de dolares junto con 63.000 dolares en efectivo y muchas joyas.
El fiscal dijo que este super estafador queria comprar una gran villa y vender alrededor de 250.000 dolares en Bitcoin al mes para gastar con el objetivo de convertirse en la 'princesa de Liberlandia' una tierra indomable ubicada entre Croacia y Serbia a orillas del rio Danubio.
Despues de ser arrestado Qian se nego a responder a la mayoria de las preguntas de la policia solo dijo que'me sentia a punto de morir y esta era la ultima oportunidad de ganar dinero'.
