El grupo de empresas relacionadas con Chen Zhi ha presentado una demanda ante el tribunal solicitando el bloqueo de dinero en las cuentas del banco Malayan y Revolut a nombre de 4 empresas en Singapur.
Esta informacion se encuentra en documentos recopilados por Bloomberg News y con la confirmacion del abogado que representa a la Sra. Karen Chen Xiuling directora y directora financiera de la oficina de gestion de activos familiares DW Capital Holding del estafador Chen Zhi.
La solicitud presentada ante el tribunal en Singapur fue presentada a la oficina de gestion de activos familiares DW Capital Holding la empresa de logistica Capital Zone Warehousing junto con otras 2 empresas privadas Skyline Investment Management y Citylink Solutions.
El abogado Clarence Lun Yaodong representante de Karen Chen dijo que la solicitud del tribunal permite un'reembolso limitado' para pagar los salarios de los empleados las tarifas de abogados el alquiler de la oficina la electricidad y otros gastos.
Las ordenes de congelacion han afectado gravemente a los empleados y sus familias que dependen directamente de estos ingresos. Aunque la situacion es muy preocupante seguimos respetando la investigacion en curso y confiamos en que el tribunal tomara una decision apropiada en el momento adecuado' dijo Karen Chen en un comunicado enviado a traves de su abogado representante el 13 de noviembre.
Funcionarios estadounidenses dijeron que como subordinada de Chen Zhi Karen Chen supervisa las empresas del Grupo Prince ubicadas en Mauricio Taiwan (China) y Singapur.
No hacemos mas comentarios aparte de afirmar que nuestro cliente niega todas las acusaciones falsas' dijo el abogado Clarence Lun Yaodong.
El mes pasado Chen Zhi junto con Prince Corporation en Camboya y muchas personas y empresas relacionadas fueron sancionados por Estados Unidos. Karen Chen tambien esta en la lista de sancionados por Estados Unidos junto con Chen Zhi.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al empresario de 37 años de liderar una red criminal transnacional que opera centros de fraude en linea que malversan dinero de victimas en todo el mundo y lablan miles de millones de dolares. Estados Unidos tambien proceso a Chen Zhi y confisco 15 mil millones de dolares en Bitcoin bajo el control del fundador del Grupo Prince.
Inmediatamente despues del movimiento de Estados Unidos a finales de octubre funcionarios de Singapur incautaron 115 millones de dolares en activos relacionados con Chen Zhi y Prince Corporation incluidos bienes raices coches de lujo y cuentas bancarias.
A principios de esta semana Prince Corporation se pronuncio por primera vez declarando que 'abandona por completo todas las acusaciones de que el grupo o el presidente Chen Zhi estan involucrados en cualquier acto ilegal'.
Prince Corporation dijo que las recientes acusaciones son infundadas y parecen tener como objetivo legitimar la confiscacion de activos por valor de miles de millones de dolares al tiempo que enfatizo que esto ha causado daños innecesarios a miles de empleados socios y la comunidad a la que sirve el grupo.
Prince Corporation contrato a la firma de abogados estadounidense Boies Schiller Flexner para encontrar una manera de recuperar el Bitcoin incautado argumentando que este dinero fue robado.
