En la mañana del 5 de agosto, el miembro del Comité Central del Partido, Gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, autorizado por el Primer Ministro, presentó un informe sobre el proyecto de Ley de modificación y adición de algunos artículos de la Ley del Banco Estatal, la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero (PCRT) y la Ley de Instituciones de Crédito (abreviado como Proyecto de Ley).
Según el Gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, el Proyecto de Ley se elabora para institucionalizar los puntos de vista, políticas y directrices del Partido, las leyes del Estado; enmendar integralmente y unificar las responsabilidades de implementación de la gestión estatal de los ministerios y sectores relacionados;
Modificar y complementar las regulaciones para garantizar la puntualidad, la rigurosidad, no permitir que ocurran aspectos negativos, pérdidas, despilfarro y violaciones de la ley; centrarse en resolver las dificultades y obstáculos que se han registrado en la práctica...
Con respecto a la Ley del Banco Estatal de Vietnam, el Proyecto de Ley complementa las tareas y poderes del Banco Estatal en la preparación, seguimiento y análisis del estado de inversión internacional de Vietnam; asignando al Gobierno la regulación de la provisión de información para servir a la preparación de la balanza de pagos y el estado de inversión internacional.
Al mismo tiempo, modificar las regulaciones sobre la apertura y el uso de cuentas de la Tesorería del Estado; legalizar los principios de uso de divisas en el territorio de Vietnam; perfeccionar el mecanismo financiero especial del Banco Estatal y transferir la autoridad para regular el régimen de ingresos y gastos financieros del Primer Ministro al Gobierno.
El borrador también deroga la responsabilidad del Ministerio de Finanzas en la inspección de las operaciones de impresión, fundición, destrucción de dinero y gestión de las reservas de divisas estatales.
Con respecto a la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, el borrador modifica muchas regulaciones para cumplir con las recomendaciones de la FATF, APG y OCDE, como perfeccionar el concepto de beneficiado propietario; agregar servicios de activos encriptados como sujetos de informe; regular la responsabilidad del Ministerio de Finanzas en la inspección, el control y la supervisión de este campo.
Al mismo tiempo, el borrador perfecciona las regulaciones sobre la identificación y verificación de la información del cliente, la transparencia de la información del acuerdo legal, complementando el requisito de que los sujetos informen sobre la implementación completa del proceso de identificación y evaluación del riesgo de blanqueo de dinero para nuevos productos y servicios y aplicaciones tecnológicas.
En particular, el Proyecto de Ley ha añadido regulaciones para proteger a los informantes, proveedores de información y denunciantes de lavado de dinero.
En consecuencia, el Proyecto de Ley agrega el párrafo 3 después del párrafo 2 del Artículo 39 de la Ley PCRT "las personas que informan, denuncian y proporcionan información para el trabajo de PCRT están sujetas a medidas de protección como la protección de los denunciantes de acuerdo con las disposiciones de la ley sobre denuncias".
Al presentar el informe de verificación del Proyecto de Ley anterior, el miembro del Comité Central del Partido, Presidente del Comité Económico y Financiero (Comité) de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, dijo que el Comité está de acuerdo con la necesidad de elaborar la Ley.
Con respecto al proyecto de Ley del Banco Estatal de Vietnam (modificada), el Comité propuso promulgar pronto regulaciones detalladas sobre el mecanismo para proporcionar, compartir y explotar datos de estado de inversión internacional de Vietnam; al mismo tiempo, revisar las regulaciones sobre la apertura de cuentas de la Tesorería del Estado, el uso de divisas en el territorio de Vietnam y el mecanismo financiero del Banco Estatal.
El Comité también propuso estipular claramente la estructura organizativa, las funciones, las tareas y los poderes de la Inspección del Banco Estatal de Vietnam; revisar las regulaciones sobre auditoría interna; aclarar el mecanismo de control independiente de reemplazo al abolir la responsabilidad del Ministerio de Finanzas en la inspección de las actividades de impresión, fundición y destrucción de dinero y la gestión de las reservas de divisas estatales.
Además, es necesario aclarar las condiciones, criterios, alcance, plazo de aplicación, procedimientos, régimen de informes, autoridad y mecanismo de control de riesgos al permitir la aplicación de tasas de seguridad diferentes a las regulaciones.
Con respecto al proyecto de Ley PCRT (modificada), el Comité propuso revisar el concepto y los criterios para determinar a los beneficiarios; evaluar la viabilidad y los costos de cumplimiento en la recopilación, actualización y verificación de información.
Al mismo tiempo, es necesario evaluar la racionalidad de la información que debe recopilarse, la capacidad de acceder a fuentes de datos para la verificación; revisar las regulaciones sobre informes de transacciones sospechosas, servicios de activos encriptados y guiar la recopilación, verificación, actualización y almacenamiento de información y registros.
El Comité también propuso definir claramente la autoridad para inspeccionar, controlar y supervisar la PCRT entre los organismos pertinentes.
