El 17 de octubre la Inspeccion del Gobierno publico la Conclusion de la Inspeccion No. 276/KL-TTCP sobre el cumplimiento de la politica legal sobre la emision de bonos corporativos (TPDN) individuales y el uso de fondos de TPDN individuales en el periodo 1.1.2015 - 30.6.2023.
En esta conclusion la Inspeccion del Gobierno traslado 2 casos de infraccion en la emision de TPDN en No Va Real Estate Investment Joint Stock Company (No Va Real Estate Group) y 3 empresas miembro 4 empresas relacionadas al Ministerio de Seguridad Publica para su consideracion y manejo.
Con respecto al Grupo Novaland y sus subsidiarias la Inspeccion del Gobierno determino que 5 de las 18 organizaciones emisoras (TCPH) no cumplieron con las regulaciones en el uso del dinero de TPDN con fines de recibir transferencias de capital social de organizaciones e individuos en otras empresas y cooperacion en inversiones y negocios en el sector inmobiliario; sin embargo durante el proceso de implementacion hubo signos de uso indebido del dinero de la emision de TPDN con fines de creacion de transacciones transferencia de dinero de TPDN a traves de muchas organizaciones e individuos intermediarios
La cantidad total de TPDN de los TCPH a traves de la creacion de transacciones y la transferencia de dinero a organizaciones e individuos se ha transferido a la Sociedad Anonima de Negocios Nha Nova utilizando alrededor de 7.084 mil millones de VND durante el periodo desde la emision hasta el momento de la inspeccion.
Hay 6/18 TCPH de los cuales: 2 TCPH utilizan dinero TPDN para aumentar el capital aportado a las filiales luego las filiales utilizan dinero TPDN para contratos y cooperacion empresarial con otras empresas; 4 TCPH utilizan dinero TPDN para contratos y cooperacion empresarial con otras empresas.
Sin embargo estos TCPH autorizan a la parte receptora a cooperar en el uso del dinero TPDN sin asumir la responsabilidad de gestionar el dinero TPDN para garantizar que el dinero TPDN se utilice para el proposito correcto de acuerdo con el plan de emision.
Los resultados de la inspeccion del flujo de efectivo muestran que las empresas que recibieron la cooperacion han transferido dinero a diferentes organizaciones e individuos sin un proposito claro.
Para las empresas relacionadas con Novaland Group hay 4/20 TCPH que violan el uso de dinero TPDN con signos de propositos incorrectos entre ellos: 2 TCPH incluyen Green Wich Company y BNP Joint Stock Company que utilizan dinero TPDN para depositos contratos y cooperacion comercial con otras empresas en la inversion y desarrollo de proyectos inmobiliarios mientras que estos proyectos no garantizan la legalidad de acuerdo con las regulaciones.
Ademas de eso las empresas que aceptan cooperar despues de recibir el dinero TPDN lo han utilizado para realizar muchas transacciones con organizaciones e individuos con fines desconocidos con una gran cantidad de dinero durante mucho tiempo; hay signos de propositos incorrectos segun el compromiso en el contrato; hay una cantidad de dinero TPDN despues de transferir para pagar a una empresa intermediaria fue recaudada por otro banco; en el momento de la inspeccion los 2 TCPH mencionados anteriormente no pudieron pagar las deudas principal y intereses vencidos causando riesgos para los acreedores
La empresa Cat Lien Hoa utiliza el dinero de TPDN para recibir la transferencia de capital aportado de personas en otras empresas sin embargo esta parte del capital aportado ha sido retirada por las personas mediante un acuerdo de compensacion y liberacion del terreno que muestra signos de violacion de la ley.
La empresa Residence utilizo el dinero de TPDN para pagar el deposito para comprar bienes inmuebles en el Proyecto NovaWorld Phan Thiet con la empresa СТСР Kinh doanh Nha Nova; sin embargo este proyecto no ha sido autorizado por la autoridad competente para abrir la venta; despues de recibir el dinero de TPDN la empresa СТСР Kinh doanh Nha Nova lo utilizo y lo transfirio a muchas organizaciones e individuos diferentes...
Con el contenido señalado la Inspeccion del Gobierno ha proporcionado informacion sobre las violaciones y deficiencias de los TCPH para que el Ministerio de Seguridad Publica las considere y maneje.
