A los 37 años Chen Zhi un empresario de origen chino de nacionalidad camboyana es considerado el'mayor estafador' del sudeste asiatico quien convirtio los casinos en un foco de ciberdelincuencia y uso criptomonedas como arma del mundo subterraneo. Pero ahora Chen Zhi ha desaparecido dejando un imperio de delincuencia transnacional que esta siendo perseguido en muchos continentes.
Chen Zhi tambien conocido como'magnate con cara de niño' es un personaje acusado de estar detras de una red de fraude en linea trata de personas y lavado de dinero a escala global.
Estados Unidos y Gran Bretaña han impuesto sanciones a 128 empresas pertenecientes al Grupo Prince y a 17 personas de 7 nacionalidades diferentes relacionadas con el imperio criminal de Chen Zhi. Los bienes de esta persona en Gran Bretaña y Estados Unidos han sido bloqueados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyo oficialmente a Chen Zhi y Prince Group en la lista de organizaciones criminales transnacionales acusando de llevar a cabo actividades de fraude y lavado de dinero desde Camboya obteniendo miles de millones de dolares a traves de criptomonedas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos proceso a Chen Zhi por el delito de liderazgo de un imperio de fraude en linea.
La historia de Chen Zhi suena como una pelicula de Netflix. Originario de Phuc Kien China Chen Zhi intento emprender en la industria de los juegos en linea. En 2010 Chen se mudo a Camboya en un momento en que Phnom Penh y Sihanoukville estaban en auge de los casinos.
En 2014 Chen Zhi se nacionalizo camboyana. Solo 1 año despues a los 27 años Chen Zhi fundo Prince Group un grupo empresarial que abarca bienes raices hoteles de 5 estrellas y un proyecto de ciudad ecologica de 16 mil millones de dolares llamado Bay of Lights.
Chen Zhi tambien compro la ciudadania de la Republica de Chipre y Vanuatu y fue coronado con honores por Camboya Neak Oknha gracias a una donacion de medio millon de dolares.
Con una imagen elegante y cortes Chen Zhi aparecio una vez como un empresario exitoso patrocinando becas y proyectos sociales. Pero detras de esa apariencia cortes hay una sofisticada maquina financiera secreta.
Cuando el casino se convierte en una 'tormenta' de ciberdelincuentes
Desde 2019 cuando Camboya prohibio las apuestas en linea y el flujo de turistas chinos se retiro repentinamente muchos casinos abandonados se han convertido en 'campos de estafa' donde miles de personas estan detenidas y obligadas a realizar fraudes en linea.
Mientras otros grupos se derrumban Chen Zhi vuelve a surgir. Chen Zhi compro una villa de 12 millones de libras en Londres un edificio de oficinas de 95 millones de libras junto con propiedades en Nueva York un yate privado un avion privado e incluso pinturas de Picasso.
Los investigadores estadounidenses luego incautaron 14 mil millones de dolares en Bitcoin lo que se considera la mayor incautacion de criptomonedas en la historia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos describio el imperio de Chen Zhi como una'maquina de fraude en linea global' revestida de sangre y lagrimas.
El fantasma desaparecio
En medio de una serie de sanciones procesamientos e investigaciones internacionales Chen Zhi desaparecio repentinamente. El sitio web de Prince Group todavia describe a Chen Zhi como 'una caridad respetada' pero nadie sabe donde esta Chen Zhi ya sea en un yate frente a la costa en una mansion secreta o en una zona urbana verde construida por el propio Chen Zhi.
Las autoridades camboyanas no han proporcionado ninguna informacion sobre el paradero de Chen Zhi. Mientras tanto las agencias de aplicacion de la ley desde Estados Unidos el Reino Unido Singapur Taiwan (China) hasta Hong Kong (China) estan reforzando el cerco. Mas recientemente la policia de Hong Kong (China) bloqueo 2 75 mil millones de HKD (352 millones de dolares) en efectivo acciones y fondos relacionados con la red de Chen.
