Cuerpo de proteccion importante
En el octavo piso de un edificio de oficinas normal en el centro de Singapur hay un espacio de trabajo comun equipado con mesas de bar karaoke y un elegante bar de cigarros.
Segun las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. no es exactamente un lugar de startups sino una 'arma' para unas docenas de empresas que desempeñan el papel de lavar dinero para una de las organizaciones de ciberdelincuencia mas grandes de Asia la red dirigida por Chen Zhi presidente del Grupo Prince.
La fiscalia estadounidense dijo que esta organizacion habia ganado miles de millones de dolares mediante la trata de mano de obra migrante para llevar a cabo fraudes en linea desde la falsificacion de sentimientos hasta la inversion en finanzas virtuales.
En octubre Estados Unidos y el Reino Unido tomaron las medidas mas energicas hasta la fecha contra las actividades de fraude en linea en el sudeste asiatico: incluir a Prince Group y al magnate Chen Zhi en la lista de sanciones y congelar activos. Chen Zhi tambien fue procesado penalmente en Nueva York.
Segun el expediente de investigacion la red de Chen Zhi se extiende por 4 continentes:
Bienes raices por valor de 133 millones de dolares en Londres y otros 17 apartamentos;
Alrededor de 15 mil millones de dolares de Bitcoin en Estados Unidos considerado el mayor caso de confiscacion de activos penales en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos;
Las inversiones en Palau donde Prince Group alquila una isla para desarrollar un proyecto turistico.
Sin embargo Singapur es el lugar que ayuda a Prince Group a construir una fachada de 'legalidad'. Con una imagen de un centro financiero transparente y estable esta nacion se ha convertido involuntariamente en un trampolin para el imperio de Chen Zhi.
Reaccion de Singapur
Mas de docenas de empresas y tres ciudadanos de Singapur fueron incluidos por Estados Unidos en la lista de sanciones por estar relacionados con Prince Group. Uno de ellos fue descrito como la'sociedad cercana' de Chen Zhi que gestiona directamente complejos fraudulentos en Camboya donde las victimas fueron golpeadas para obligarlos a trabajar.
El Washington Post llama a este fenomeno 'Singapore washing': cuando las corporaciones chinas y del sudeste asiatico aprovechan el sistema legal flexible y la reputacion de Singapur para ocultar actividades financieras turbias lavado de dinero y fraude financiero.
Algunas figuras singapurenses han desempeñado un papel importante en el aparato de Prince Group como Gabriel Tan director de comunicaciones y jefe de la fundacion benefica Prince Foundation y Edward Lee lider en el sector inmobiliario. Ambos fueron nombrados en el proyecto de ley presentado al Congreso de Estados Unidos que propone castigar a las personas que apoyan a los ciberdelincuentes.
Ante la ola de criticas la Oficina del Primer Ministro de Singapur dijo que el pais esta coordinando con socios internacionales para investigar el caso. El Ministerio del Interior informo que solo en los ultimos dos meses la policia de Singapur ha bloqueado 32.000 cuentas bancarias y recuperado 20 millones de dolares relacionados con fraudes transfronterizos.
El 30 de octubre la policia de Singapur confisco y emitio una orden de prohibicion de liquidacion para activos financieros por valor de mas de 150 millones de SGD (115 millones de dolares) en el marco de la investigacion sobre Prince Group y Chen Zhi. Los activos incautados y prohibidos de liquidacion incluyen 6 bienes inmuebles cuentas bancarias cuentas de valores y efectivo.
