La 'divina de la riqueza' en la red de la ley
Habiendo vivido una vida lujosa y apodada la 'divina de la riqueza' la empresaria china Qian Zhimin se enfrenta a una larga sentencia de prision.
El caso fue revelado despues de que la policia britanica llevara a cabo la mayor incautacion de criptomonedas en la historia del pais con Bitcoin valorado en mas de 6 mil millones de dolares.
Esta empresaria de 47 años tambien utilizo un nombre falso Zhang Yadi para estafar a mas de 128.000 victimas a traves de un plan de estafa en China de 2014 a 2017. Posteriormente almacenaba las cantidades ilegales de dinero incautadas en Bitcoin y jugo un papel clave en la estafa.
Despues de escapar de China en 2018 con documentos falsos Qian Zhimin fue a Inglaterra y comenzo a buscar formas de lavar el dinero recaudado. La policia y los fiscales dijeron que habia intentado legalizar este dinero comprando propiedades incluida una villa de 23 millones de libras esterlinas (unos 30 millones de dolares) en Londres.
Qian Zhimin fue declarada culpable de recopilar y poseer bienes delictivos el 29 de septiembre despues de una audiencia de 2 dias que comenzo el 10 de noviembre en el Tribunal Southwark Crown de Londres y enfrentara una pena de hasta 14 años de prision.
Un complice malasio Ling Seng Hok de 47 años tambien ha admitido el delito de lavado de dinero en este tribunal y tambien esta esperando una sentencia. Anteriormente otro complice Jian Wen fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prision el año pasado por su papel en el caso despues de ser descubierto poseyendo billeteras de Bitcoin por valor de mas de 2 mil millones de dolares.
Plan Ponzi de miles de millones de dolares y el colapso del siglo
Se cree que la estafa de Qian Zhimin fue un sofisticado plan Ponzi (recibir dinero de otra persona y devolverlo a la otra). Despues de convertir la mayor parte del dinero de la victima a Bitcoin comenzo su viaje de lavado de dinero en el Reino Unido.
La supervision del complice Ling llevo a la policia a arrestar a Qian Zhimin en abril de 2024 incautando 11 millones de libras esterlinas en efectivo y oro y dinero electronico.
Antes de su arresto la policia de Londres llevo a cabo la mayor incautacion de criptomonedas de la historia: mas de 61.000 Bitcoins. En el momento en que compro (alrededor de 2018) Bitcoin solo se negociaba a alrededor de 3.600 dolares. Pero con el precio actual de Bitcoin que oscila en torno a los 100.000 dolares el valor de los Bitcoins incautados se ha disparado a mas de 6 mil millones de dolares.
Este caso se describe como el caso legal mas grande de este tipo en terminos de valor relacionado con un individuo y no con un grupo. Los abogados en representacion de las victimas dijeron que muchos de sus clientes han sufrido grandes perdidas personales que afectan sus vidas matrimonios y familia.
Segun el abogado Jackson Ng el acusado organizo eventos publicos declarando que contaba con el apoyo del gobierno para atraer y aprovechar a personas que no eran inversores experimentados.
Una pareja china de oficinistas de 40 años perdio cientos de miles de dolares en ahorros de jubilacion y para su hija despues de asistir a una presentacion en 2016. Las ganancias prometidas dejaron de pagarse en 2017. Su hija ahora ha cortado todas las comunicaciones con ellos.
Los detalles de un plan de compensacion propuesto por el gobierno britanico siguen siendo debatidos en el Tribunal Supremo de Londres. Segun fuentes alrededor de 1.300 victimas acusadas han presentado denuncias.
