El Departamento de Ciberseguridad y Prevencion y Lucha contra el Crimen de Alta Tecnologia presidido y coordinado por el Departamento de Policia Criminal de la Policia de la ciudad de Hanoi acaba de desmantelar un grupo de sujetos que emitieron promocionaron y atrajeron inversiones en proyectos de moneda virtual desde 2022 hasta ahora con una cantidad de dinero recaudada de hasta 7 86 millones de dolares (equivalente a unos 200 mil millones de VND) de mas de 3.000 cuentas de inversores.
El teniente coronel Dao Manh Ha jefe del Equipo de Prevencion y Lucha contra el Uso del Espacio Cibernetico que Viola el Orden de Gestion Economica (Equipo 6) Departamento de Seguridad Cibernetica y Lucha contra el Uso de Alta Tecnologia Policia de la ciudad de Hanoi dijo que alrededor de marzo de 2022 Dang Quoc Thang (nacido en 1986 residente en Hanoi) fundo Maxx Group Company con el objetivo de promocionar y presentar los proyectos de moneda virtual que Thang trajo. Thang dirigio a los empleados para organizar la comunicacion en grupos
Durante la investigacion la agencia de policia determino que Thang trajo al proyecto Wingstep a la empresa Maxx Group y lo entrego a Ngo Khac Trung director y representante legal de la empresa para que llevara a cabo la promocion y la atraccion de inversiones. Con este proyecto los inversores registran una cuenta descargan la aplicacion “Wingstep” en el sitio web “moiza.io” y luego cargan la moneda virtual BUSD (1 BUSD equivalente a 1 USD) en la cuenta. A traves de la aplicacion los inversores compran zapatos NFT a un precio de 100 a 200
El numero total de clientes que participaron en el proyecto Wingstep fue de unas 50 personas con una inversion de 300.000 dolares (equivalente a 7 2 mil millones de VND). Sin embargo solo tres meses despues (de mayo de 2022 a agosto de 2022) el proyecto perdio liquidez los inversores no pudieron retirar el dinero y todo el capital fue malversado.
Ademas Dang Quoc Thang tambien se asocio con Nguyen Thanh Loc (nacido en 1997 residente en Ninh Binh) para implementar el proyecto de juego Naga Kingdom. En este proyecto los inversores compran NFT personajes de juegos como Monkey Jr. Chicken Dog Pig... llamados 'Linh thu' que cuestan decenas a cientos de millones de VND tipicamente NFT Pig cuesta hasta 400 millones de VND. Despues de comprar los inversores juegan juegos para recibir premios con la moneda virtual 'Maga' y luego la convierten en BUSD.
Para promocionar Thang presento que este es un juego de aplicacion Blockchain lanzado NFT que genera altas ganancias (del 5 al 8%/mes) una comision de presentacion del 10% sobre el total de la inversion (incluido 5% F1 3% F2 2% F3).
Durante el funcionamiento del proyecto Naga Kingdom participaron 20 clientes con una inversion total de 60.000 dolares (equivalente a 1.5 mil millones de VND). Sin embargo solo unos tres meses despues el proyecto tambien se estrello y no pudo jugar el inversor perdio todo el dinero.
Basandose en las acciones de los sujetos la Agencia de Investigacion Policial de la Policia de la ciudad de Hanoi emitio una decision de iniciar un caso penal por 'Uso de redes informaticas redes de telecomunicaciones y medios electronicos para apropiarse de bienes' y proceso al acusado arresto temporalmente a Dang Quoc Thang Ngo Khac Trung y Nguyen Thanh Loc para investigar.
Para garantizar los derechos de las personas involucradas la Policia de la ciudad de Hanoi solicita a cualquiera que sea victima de los proyectos anteriores que se ponga en contacto con la Agencia de Investigacion Policial (Departamento de Policia Criminal) o con el Departamento de Seguridad Cibernetica y Prevencion y Lucha contra el Delito de Alta Tecnologia de la Policia de la ciudad de Hanoi para denunciar y resolver de acuerdo con las disposiciones legales.
