La parcela de tierra recuperada tiene más de 2.290 m2 gestionada y utilizada por Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company y debe ser recuperada debido a violaciones de la ley de tierras. La ubicación de la parcela de tierra se determina de acuerdo con el certificado de derecho de uso de la tierra, propiedad de la casa y otros activos adjuntos a la tierra número BB-538073 emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Hai Phong en 2010.
El Comité Popular de la ciudad de Hai Phong solicitó a Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company que reubicara urgentemente los activos en el terreno en el barrio de Hung Dao en un plazo de 45 días. Después del plazo, se determina que los activos en el terreno no reubicado ya no necesitan ser utilizados.
En caso de que la empresa no cumpla, se asigna al Comité Popular del barrio de Hung Dao la tarea de llevar a cabo la ejecución forzosa de la decisión de recuperación de tierras.
Anteriormente, como informó Lao Dong, la policía de la ciudad de Hai Phong informó sobre el caso de "Fraude y apropiación indebida de bienes", ocurrido en el proyecto de vivienda Anh Dung IV.
En consecuencia, Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company fue establecida en 2003 por el Sr. Tran Huy Cuong (nacido en 1973, residente en Ngo Quyen, Hai Phong), ex Director General, Presidente del Consejo de Administración. Durante su tiempo como representante legal de Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company, Tran Huy Cuong realizó los trámites para solicitar al Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la ciudad (ahora Departamento de Agricultura y Medio Ambiente) que emitiera certificados de derecho de uso de la tierra para las parcelas de tierra a nombre de Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company, de las cuales algunas parcelas de tierra han sido transferidas a nombre de los hogares, y la mayoría todavía lleva el nombre del propietario, Thuy Nguyen Trading Joint Stock Company.
Trần Huy Cường llevó el certificado de derecho de uso de la tierra para hipotecarlo en el banco para pedir prestado capital a la Sociedad Anónima de Comercio Thủy Nguyên o como garantía para que un tercero pidiera prestado capital (el tercero son las empresas de Cường a nombre de un familiar) o Cường hizo un contrato de transferencia a otras personas para pagar los préstamos de las personas.
El saldo pendiente total hasta la fecha en los bancos donde Cường pidió préstamos es de aproximadamente 910 mil millones de VND. Cường utilizó muchas filiales para hipotecar 205 certificados de derecho de uso de la tierra en parcelas de tierra pertenecientes al proyecto de la zona residencial Anh Dũng IV para pedir préstamos a los bancos. La cantidad total de dinero que los hogares que compraron tierras desde el principio de la Compañía Anónima de Comercio Thủy Nguyên (llamada F0) para las parcelas de tierra hipotecadas por el Sr. Trần Huy Cường al banco ha pagado a la Compañía Anónima de Comercio Thủy Nguyên, es de más de 85 mil millones de VND.
El 24 de julio de 2025, la Oficina de la Agencia de Investigación Policial de la Policía de la ciudad de Hai Phong inició un caso penal, procesó al acusado y emitió una orden de arresto para detener temporalmente al acusado Tran Huy Cuong por el delito de Fraude para apropiación de bienes estipulado en el Apartado 4, Artículo 174 del Código Penal.
La Agencia de Investigación Policial de la Policía de la ciudad investigó y aclaró: Durante su tiempo como representante legal de la empresa, Trần Huy Cường utilizó 40 certificados de derecho de uso de la tierra del proyecto como garantía bancaria para pedir préstamos en el banco, pero los préstamos de Cường no garantizaban las "condiciones de crédito" del banco.
Junto con Cuong, la Agencia de Policía de Investigación también procesó y detuvo temporalmente a muchos acusados relacionados. Actualmente, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad continúa ampliando la investigación contra organizaciones y otros sujetos relacionados para manejarlos de acuerdo con las regulaciones.
