Retiro de emergencia por amenaza telefonica
En la mañana del 25 de abril, una cliente llamada N.T.L. (Residiendo en Hat Lot Town, Mai Son District, Son la Provincia) a Agribank, rama del distrito de Mai Son solicito retirar todo el dinero en el libro de ahorros por valor de 220 millones de vnd. Su actitud apresurada y confusa hizo que los comerciantes sean dao thi ngoc trinh y ja thi to tesorurer sospechoso de signos anormales.
Durante la conversacion, los funcionarios del banco descubrieron que la señora Lan estaba recibiendo llamadas continuas, amenazadas mentalmente y pidiendo que se transfiriera el dinero a una cuenta desconocida. Los sujetos le prohibian revelarlo a nadie, alegando que "se estaba investigando seriamente el caso".
Ante la situacion de emergencia, el funcionario del banco informo inmediatamente a la Direccion de la sucursal y se coordino con la Policia del pueblo de Sing Lot. Gracias a la entrada puntual, los clientes se tranquilizan y detienen sus operaciones, evitando perder dinero en manos de los defraudados.
Documentos falsos para abrir cuentas, para el servicio de la maldad.
Antes, el 21 de abril de 2025, en la sede de Agribank, Ho Chi Minh City (distrito 1), un extranjero abrio una cuenta bancaria. Durante el control de documentos, el agente de la tienda de la ciudad de Pham Thi Thien Luan descubrio muchas marcas inusuales en el pasaporte. El sujeto se retiro rapidamente tras percibir la sospecha.
La informacion se alarma a traves del sistema interno. Despues de eso, esta persona continuo apareciendo en la Oficina de Transaccion Diputada Duc Chinh. Aqui, los comerciantes Huynh Thi Thu Hang tomaron la iniciativa de verificar a fondo, identificar el riesgo de falsificar y extender el tiempo de procesamiento para solicitar orientacion del departamento, y el periodico policial de Nguyen Thai Binh Ward.
Cuando aparecieron las fuerzas funcionales, el sujeto intento irse pero fue detenido por dos guardias del banco coordinados por Nguyen Van Phuc y Trinh Huu Khiem. El sujeto sera entregado a la policia para su tratamiento.
El 25 de abril, la Policia de la ciudad de Nguyen Thai Ping organizo un acto de homenaje a los oficiales y guardias que participaron en el caso.
El juego se vuelve mas sofisticado, la frontera pierde dinero en minutos.
Los casos citados muestran que los estafadores usan cada vez mas tacticas sofisticadas: se hacen pasar por funcionarios, usan documentos falsos para abrir cuentas, amenazan a los clientes por telefono... Si no se mantienen alerta, el cliente puede ser despojado de todo su dinero en un instante.
En muchos bancos, incluido Agribank, el factor humano sigue desempeñando un papel importante en la identificacion y el tratamiento temprano de riesgos. Los agentes no solo hacen sus negocios, sino que tambien son los primeros en prevenir el fraude cada vez mas frecuente.
Nota para los usuarios de servicios bancarios
No transfiera dinero ni de informacion de cuenta, OTP a nadie por telefono.
No hay ninguna solicitud de retiro de dinero para ayudar a la investigacion.
En caso de duda, solicite la suspension de la transaccion, contacte directamente al banco o a la policia local.
En el caso de los ancianos, es necesario apoyarlos activamente para que reconozcan los nuevos metodos de estafa.
