El periodico Lao Dong tuvo una conversacion con el Sr. Tran Huyen Dinh Presidente del Comite de Aplicacion Fintech de la Asociacion Blockchain y de Activos Digitales de Vietnam (Asociacion Blockchain); Presidente del Programa ChainTracer y de Activos Digitales de Vietnam sobre la capacidad de rastrear flujos de dinero en blockchain.
El caso AntEx esta llamando la atencion cuando la agencia de investigacion filtra el flujo de dinero desde la billetera general hasta la billetera personal. ¿Como evalua la capacidad de rastrear criptomonedas en blockchain?
- Todas las transacciones en blockchain se registran publicamente y no pueden ser eliminadas por lo que rastrear el flujo de dinero es tecnicamente factible. Creo que el enfoque no radica en la pregunta de'si rastrear o no' sino en como rastrear para garantizar la velocidad la precision y la capacidad de apoyar una investigacion eficaz.
La realidad muestra que blockchain no es absolutamente anonimo. Con herramientas de analisis adecuadas datos oportunos y una coordinacion completa entre las partes tecnicas legales y de aplicacion la rastreacion del flujo de dinero digital en blockchain es completamente factible y transparente.
¿Puede explicar mas claramente como se lleva a cabo el proceso de rastreo de flujos de dinero en blockchain desde la identificacion de la billetera original hasta el momento de revelar la identidad real del propietario de la billetera?
- ChainTracer es un programa que utiliza herramientas tecnicas para ayudar a las agencias de policia en el proceso de investigacion y rastreo de flujos de dinero en blockchain. En la mayoria de los proyectos utilizamos esta herramienta para modelar todo el diagrama de flujo de dinero que generalmente tarda entre 36 y 48 horas dependiendo de la complejidad del caso.
En promedio en solo unos dos dias o menos podemos completar el rastreo y modelar los datos relacionados. A partir de los datos recopilados los proporcionaremos a las autoridades competentes para ampliar la investigacion de acuerdo con la autoridad.
Tomando como ejemplo el caso AntEx el flujo de dinero en este caso no es demasiado complicado pero los sujetos han utilizado muchos trucos como dividir el saldo en partes iguales transferirlo a muchas billeteras diferentes para dificultar el rastreo.
Sin embargo mediante la aplicacion de la ultima tecnologia de analisis on-chain ChainTracer ha identificado las billeteras sospechosas rastreando el flujo de efectivo y al mismo tiempo ha apoyado el contacto tecnico con las bolsas de valores nacionales y extranjeras para proporcionar datos para complementar la informacion KYC/KYB para aclarar la identidad y el papel de las personas involucradas.
En su opinion ¿cual es el papel de las bolsas de valores en el proceso de rastreo? Cuando los participantes venden tokens para obtener dinero real ¿podra la agencia de investigacion rastrearlos a traves de estas transacciones?
- Las bolsas de valores son un punto intermedio que conecta activos criptograficos y monedas legales. Cuando los usuarios transfieren tokens de su billetera personal a la bolsa para vender todas esas transacciones pasan por el sistema de la bolsa. Este es un eslabon importante que ayuda a pasar de datos tecnicos a datos de identificacion y en las bolsas los usuarios suelen tener que realizar la verificacion de identidad (KYC).
En principio una vez que el flujo de dinero ha sido modelado al destino de la billetera el organismo de investigacion puede enviar una solicitud oficial a la bolsa para identificar al propietario de la cuenta asociada a la direccion de la billetera o la transaccion. Si la bolsa tiene su sede o representante legal en Vietnam la coordinacion suele ser rapida y eficaz. En muchos casos la informacion de identificacion y el historial de transacciones se han proporcionado de manera oportuna y brindan apoyo directo al proceso de investigacion.
Sin embargo la mayor dificultad radica en las bolsas internacionales que no tienen representacion legal en Vietnam. A pesar de tener documentos oficiales de la policia muchas bolsas todavia se niegan a cooperar o solicitan trabajar directamente con las agencias legales locales. Esta falta de cooperacion prolonga el proceso de congelacion de activos o verificacion de los propietarios e incluso pierde el 'tiempo dorado' para recuperar el flujo de dinero.
Blockchain permite rastrear el camino del dinero pero para determinar quien esta detras todavia se necesita la cooperacion de las bolsas de valores y el corredor legal que los vincula. Esta es tambien la razon por la que la construccion de mecanismos legales nacionales como la Resolucion 05/2025/NQ-CP sobre la prueba piloto de bolsas de valores en 5 años se considera una plataforma importante para ayudar a aumentar la eficiencia de la investigacion y proteger a los inversores vietnamitas.
En el contexto de los proyectos 'DeFi' y 'coins nacionales' que surgen continuamente ¿como pueden los usuarios comunes verificar la transparencia del flujo de dinero antes de desembolsar dinero?
- En el campo de blockchain la transparencia del flujo de dinero es el factor mas importante para determinar si un proyecto es confiable o no. En principio todas las transacciones en blockchain se registran publicamente por lo que el flujo de dinero puede verificarse completamente si el proyecto es realmente transparente.
Para los usuarios comunes la verificacion puede comenzar con pasos muy basicos. Un proyecto confiable siempre publica las direcciones de la billetera receptora - billetera de gasto con informes claros de flujo de dinero lo que permite a la comunidad rastrear los movimientos y llegadas. Cuando el flujo de dinero se oculta y se mueve a traves de muchas billeteras anonimas o no se puede determinar su origen es un signo de falta de transparencia y debe considerarse con cautela.
Los inversores tambien deben observar como el proyecto utiliza el capital: si se desembolsa para el proposito correcto o si coincide con el compromiso inicial. Si el capital se moviliza para el desarrollo de productos pero se mueve en una direccion diferente o se retira del'mercado de liquidez' sin notificacion es una clara manifestacion de falta de transparencia del flujo de efectivo.
Para los usuarios que no tienen una especializacion profunda la mejor manera es consultar informacion de unidades y organizaciones de renombre para comprender los signos basicos del flujo de dinero transparente. Cuando la comunidad de usuarios sabe como verificar los modelos fraudulentos tendran pocas posibilidades de sobrevivir.
