Descubren que una empresa a su nombre tiene deudas tributarias
Habiendo perdido documentos de identidad, un tiempo después, el Sr. N.T. C (Tay Ho, Hanoi) descubrió inesperadamente que su información personal se había utilizado para establecer una empresa.
Esta empresa es Y.V. N Co., Ltd., establecida en marzo de 2015. En el expediente de registro, el Sr. C figura como representante legal de la empresa. La empresa está registrada en el barrio de Dong Ngac, ahora perteneciente al barrio de Co Nhue 2, Hanoi, actualmente ha cesado sus operaciones pero no ha completado los trámites para poner fin a la validez del código de identificación fiscal.
El Sr. C afirmó que no estableció, operó ni administró directamente la empresa; no firmó el expediente de registro de la empresa; no realizó actividades comerciales, no generó transacciones relacionadas y no participó en ninguna actividad de esta empresa.
“Antes perdí mis documentos de identidad. Después de un tiempo, descubrí que mi información personal se utilizaba para establecer una empresa a mi nombre. Después de descubrir el incidente, me puse en contacto con las agencias funcionales para solicitar el manejo de la situación de las empresas que existen bajo el nombre de personas que son suplantadas”, compartió el Sr. C.
El Sr. C dijo que había denunciado el incidente en la antigua policía del barrio de Co Nhue, luego se puso en contacto con la antigua oficina de impuestos de la zona de Nam Tu Liem y la oficina de registro de negocios, pero el caso no se ha resuelto.
Recientemente, la información sobre la deuda tributaria de 3,7 millones de VND de la empresa registrada a nombre del Sr. C se envió a su cuenta de eTax Mobile. Ante la información de que el representante legal de la empresa que debe impuestos podría ser suspendido temporalmente de la salida, está aún más preocupado por las obligaciones y responsabilidades legales que puedan estar relacionadas con él.
Esto me preocupa mucho. Recientemente, envié una queja en la aplicación eTax Mobile, y también envié una petición a la autoridad fiscal, la agencia de registro de negocios y la agencia de policía. Pido a las agencias funcionales que coordinen la verificación de que mi información personal fue suplantada para establecer una empresa; apoyar la terminación de la validez del código de identificación fiscal, cerrar la empresa de acuerdo con las regulaciones y manejar las obligaciones tributarias que han surgido, evitando que asuma responsabilidades legales relacionadas", dijo el Sr. C.
Cuatro cosas que hacer cuando se detecta su suplantación de identidad
El caso del Sr. C es uno de los muchos reflejos recibidos por la autoridad fiscal en el proceso de implementación de la campaña de limpieza de códigos de identificación fiscal.
Recientemente, Thuế TP.Hà Nội informó que, en el proceso de implementación de la campaña para limpiar los códigos de identificación fiscal, la autoridad fiscal ha recibido muchos casos de personas que reflejan que nunca han establecido una empresa pero están a nombre de una empresa.
Según el Departamento de Impuestos de la ciudad de Hanoi, la información en la tarjeta de identificación ciudadana puede ser explotada para registrar el establecimiento de empresas, hogares de negocios o figurar como representante legal sin que el propietario de la información lo sepa.
Si no se detecta y se refleja a tiempo, la gente puede encontrar muchos problemas cuando la información personal está relacionada con una persona jurídica que tiene obligaciones tributarias o muestra signos de violación de la ley. Cuando se detectan signos inusuales, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Hanoi guía a la gente para que realice inmediatamente cuatro cosas.
Primero, buscar y verificar proactivamente si su información personal se está utilizando para registrar empresas o hogares empresariales.
Segundo, tomar una captura de pantalla, guardar la información de la empresa, el código de identificación fiscal y los documentos relacionados.
En tercer lugar, informar a la agencia de registro de negocios, la agencia de policía y la agencia tributaria para que sean verificadas y procesadas de acuerdo con las regulaciones.
Cuarto, contactar la línea directa de la autoridad fiscal que se ha hecho pública. Al llamar, las personas deben preparar su nombre completo, número de documento de identidad ciudadana, nombre de la empresa, código de identificación fiscal y documentos relacionados para ser recibidos y guiados.
Los impuestos de la ciudad de Hanoi recuerdan a los ciudadanos que solo trabajen a través de los puntos de contacto oficiales de las autoridades fiscales que se han hecho públicos; no proporcionen información personal, contraseñas, códigos de autenticación, cuentas bancarias y otra información de seguridad a organizaciones e individuos no identificados.
La autoridad fiscal también recomienda a la gente que no preste, alquile ni compre tarjetas de identificación ciudadana; que no envíe arbitrariamente fotos de documentos de identidad para evitar el riesgo de ser explotado por la información.
Los ciudadanos deben verificar proactivamente su información e informar inmediatamente cuando detecten signos inusuales para ser verificados y procesados por las autoridades competentes de acuerdo con las regulaciones.
