Habiendo sido simbolos inspiradores del espiritu emprendedor vietnamita pero los famosos 'tigres' como Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy) Pham Van Tam (Shark Tam) y Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) han enfrentado graves cargos penales o estan involucrados en escandalos relacionados con negocios de inversion.
Shark Thuy involucrado en problemas legales por irregularidades financieras
El 22 de marzo de 2024 la Agencia de Investigacion Policial del Ministerio de Seguridad Publica proceso y detuvo preventivamente al Sr. Nguyen Ngoc Thuy - Presidente del Consejo de Administracion y Director General de Egroup Education Group JSC - por el delito de 'Fraude y apropiacion indebida de bienes'. Muchos inversores acusaron al Sr. Thuy de apropiarse indebidamente de dinero a traves de la transferencia de acciones de Egroup.
El Sr. Nguyen Ngoc Thuy nacido en 1982 es conocido como 'Shark Thuy' despues de participar en el programa Shark Tank Vietnam. Es el fundador del ecosistema educativo Egroup - Apax Holdings (IBC). Entre ellos Egroup Group es la empresa matriz y las filiales destacadas incluyen: Apax Holdings - detras de la cadena de centros de ingles Apax Leaders el sistema de guarderias Igarten la escuela secundaria Firbank Australia; o Edu Infra Group Joint Stock Company
Egroup fue considerado un modelo exitoso en la industria de la educacion privada en un momento Apax Leaders poseia mas de 120 centros en todo el pais atendiendo a unos 120.000 estudiantes. En 2020 los ingresos de Apax Holdings alcanzaron los 2.000 billones de VND el doble que hace dos años. Sin embargo despues de la pandemia de COVID-19 la cadena de centros cayo en crisis financiera con deudas salariales de profesores deudas de matriculas de padres y una serie de quejas.
La situacion se volvio aun mas grave cuando el Seguro Social de Hanoi anuncio que Egroup y las empresas miembro habian pagado mas de 103 mil millones de VND en seguros atrasados. Entre ellos Apax Leaders debia 57 mil millones de VND IGarten debia 18 mil millones de VND CMS Edu debia 10 6 mil millones de VND.
En 2022 Apax Holdings registro una perdida neta de 87 mil millones de VND la mas alta desde su creacion. A finales de 2023 las acciones de IBC fueron canceladas de cotizacion en HoSE y suspendidas de negociacion en UPCoM.
Junto con el proceso de investigacion penal y la suspension o disolucion de docenas de centros el ecosistema Egroup que alguna vez fue un simbolo de exito de las startups vietnamitas cayo en una situacion dificil.
Shark Tam y acusaciones de contrabando y evasion fiscal
Si 'Shark Thuy' esta involucrado en problemas legales debido a irregularidades financieras 'Shark Tam' se enfrenta a acusaciones de evasion fiscal y contrabando.
En consecuencia desde 2016 hasta julio de 2019 el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh (ahora Subdireccion de Impuestos de la Region II) llevo a cabo una inspeccion del cumplimiento de la ley fiscal en el Grupo Asanzo.
Asanzo compro componentes de la empresa Tran Thoan y firmo un contrato con la empresa VTB para procesar y ensamblar una parte. Despues de eso Asanzo ensambla los productos terminados como refrigeradores y luego los vende a la empresa de refrigeracion Asanzo pero no emiten facturas ni declaran impuestos.
El Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh ha emitido una decision de transferir el expediente del caso con signos de delito a la Agencia de Investigacion de la Policia de la ciudad de Ho Chi Minh para su procesamiento de acuerdo con las disposiciones legales.
Se determino que Pham Van Tam habia ordenado a Pham Xuan Tinh que firmara contratos de principio con Viet Tai Company Company An Thien Company Company; luego no emitio facturas y las dejo fuera de los libros contables relacionados con los ingresos por ventas a Asanzo Electrical Company del Grupo Asanzo.
Al mismo tiempo el uso de facturas ilegales para contabilizar bienes y materias primas en las actividades que generan obligaciones fiscales con el objetivo de evadir la cantidad de impuestos a pagar que es de mas de 15,7 mil millones de VND.
En septiembre de 2025 la Fiscalia Popular de la ciudad de Ho Chi Minh emitio una acusacion procesando al acusado Pham Van Tam (Presidente del Consejo de Administracion de Asanzo Company) por los delitos de Contrabando y Evasion Fiscal.
Shark Binh y el escandalo de AntEx
Mas recientemente el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) presidente de NextTech Group tambien se enfrenta a muchas quejas sobre el proyecto de moneda digital AntEx. Muchos inversores dicen que pierden dinero o no pueden retirar capital de esta plataforma.
Uno de los proyectos que llamo la atencion y provoco que Shark Binh se viviera envuelto en un 'escandalo' es el proyecto de criptomonedas/monedas digitales AntEx un caso que ha sido investigado por la policia.
Segun la investigacion en 2021 Nguyen Hoa Binh anuncio una inversion de 2 5 millones de dolares en el proyecto blockchain AntEx a traves del fondo Next100Blockchain y tambien ocupo el papel de asesor estrategico.
AntEx fue presentado como un ecosistema financiero no centralizado (DeFi) con la ambicion de desarrollar stablecoins VNDT atrayendo la atencion de la comunidad de inversion nacional aunque en ese momento los activos criptograficos no tenian base legal en Vietnam.
Poco tiempo despues el token AntEx se desplomo y perdio hasta el 99% de su valor el sitio web y los canales de redes sociales oficiales del proyecto tambien dejaron de funcionar sucesivamente.
En marzo de 2023 AntEx cambio inesperadamente su nombre a Rabbit (RAB) pero el nuevo token tambien continuo cayendo profundamente perdiendo alrededor del 95% de su valor en comparacion con el pico. Desde entonces AntEx casi no se menciona.
Hasta el 24 de septiembre pasado Shark Binh se pronuncio inesperadamente para comentar en su pagina personal sobre el proyecto AntEx. Dijo que muchas startups actuales emiten monedas solo para recaudar capital pronto. “Lanzan monedas juntan de 3 a 5 millones de dolares y luego comienzan a'matar'. La mayoria de los proyectos no se implementan o fracasan. El 99% de las monedas caen en esta situacion: los inversores pierden dinero mientras que los dueños de los proyectos 'embolsan dinero' y se benefician legalmente
En relacion con este proyecto la Policia de la ciudad de Hanoi dijo que ha recibido y procesado la denuncia relacionada con el Sr. Nguyen Hoa Binh y el proyecto de moneda virtual AntEx.
