El 12 de agosto, el miembro del Comité Central del Partido, subsecretario del Comité del Partido de la Ciudad, presidente del Comité Popular de la ciudad de Hanoi, Vu Dai Thang, acaba de firmar y emitir la Directiva No. 20/CT-UBND sobre el fortalecimiento de la gestión estatal para estabilizar la situación, prevenir, detectar y manejar las violaciones relacionadas con los mercados de oro, plata y divisas en la ciudad.
El Presidente del Comité Popular de la ciudad solicitó al Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la Región 1, en coordinación con el Departamento de Industria y Comercio, que se centre en revisar, inspeccionar y supervisar a las empresas de producción y comercio de oro que muestren signos de violaciones de la ley, tales como: actividades de compra y venta de oro que no cumplen con las regulaciones; violaciones de las regulaciones sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero y las regulaciones legales relacionadas; empresas de producción y comercio de lingotes de oro y empresas autorizadas a importar oro en bruto de acuerdo con las regulaciones de la ley.
Dirigir a las instituciones de crédito en el área para que cumplan estrictamente las regulaciones sobre la venta de divisas en efectivo a organizaciones e individuos y fortalezcan las medidas profesionales, la inversión en tecnología para mejorar la eficacia de la prevención, la gestión de riesgos y detectar oportunamente signos de fraude en las actividades de compra de divisas en efectivo por parte de organizaciones e individuos.
Al mismo tiempo, fortalecer el trabajo de inspección y examen periódico/extraordinario de las instituciones de crédito que tienen un aumento repentino en las ventas de divisas en efectivo o que tienen reflejos e información sobre aspectos negativos y "anormales" de las instituciones de crédito en las actividades de venta de divisas en efectivo.
El Departamento de Industria y Comercio fortalece la gestión estatal de las actividades comerciales de oro (excepto lingotes de oro), plata y piedras preciosas; asesora e implementa medidas para contribuir a la publicidad, la transparencia y el control del mercado. Presidiendo y coordinando con las unidades relevantes para exigir a las empresas de comercio de oro que implementen estrictamente las regulaciones sobre la lista de precios, la divulgación transparente de información y el origen de los bienes; revisar y verificar los establecimientos comerciales que muestran signos de violaciones en las actividades comerciales de oro (excepto lingotes de oro), plata y piedras preciosas.
En 2026, presidir o coordinar la organización de inspecciones temáticas para al menos 2 empresas, establecimientos de producción y comercio de oro y plata; plazo de finalización antes del 15 de noviembre de 2026.
Dirigir al Departamento de Gestión del Mercado para que presida y coordine con las unidades relevantes para controlar las actividades de circulación de mercancías; implementar medidas profesionales para recopilar información, verificar, supervisar, centrarse en la inspección y supervisión del mercado, detectar oportunamente signos de especulación, acaparamiento de mercancías, manipulación de precios. Coordinar con el Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la Zona 1, la Policía de la ciudad, los Impuestos, la Aduana para manejar los actos de contrabando, transporte, compra y venta ilegal de oro, plata, divisas y otros actos de fraude comercial.
La Policía de la ciudad preside la implementación de medidas profesionales para comprender firmemente la situación; identificar, pronosticar y detectar tempranamente los riesgos y problemas complejos relacionados con los mercados de oro, plata y divisas. Fortalecer la lucha y el manejo de las violaciones de la ley, centrándose en los actos de contrabando y transporte ilegal de oro y divisas a través de la frontera; lavado de dinero a través de transacciones de oro y divisas; comercio y compraventa ilegal de oro y divisas; fraude comercial, evasión de impuestos; fraude en actividades de inversión en oro y divisas...
Promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, el análisis de datos en la detección de transacciones inusuales; fortalecer la coordinación con las agencias funcionales nacionales y extranjeras para manejar casos con elementos transfronterizos.
Los impuestos de la ciudad implementan directamente y dirigen a las unidades de impuestos de base para fortalecer la inspección, detectar violaciones en el régimen de contabilidad, impuestos, establecimiento y uso de facturas y documentos de tiendas, hogares de negocios, empresas que comercian con oro y plata (los impuestos de la ciudad de Hanoi y los impuestos de base implementan inspecciones para al menos 1 empresa, tienda de oro y plata en el área de responsabilidad; plazo de finalización antes del 15 de noviembre de 2026).
Asesorar sobre la aplicación de la tecnología de la información en la gestión de actividades de producción, negocios, compra y venta de oro, plata y divisas; promover la implementación de facturas electrónicas, controlar estrictamente las transacciones de gran valor, contribuyendo a la transparencia de las transacciones. Investigar, asesorar y proponer la mejora del mecanismo de control de transacciones en efectivo en este campo.
Los Comités Populares de barrio y comuna fortalecen la gestión del área, coordinándose con los departamentos y ramas relevantes en la inspección de las operaciones de tiendas, hogares de negocios, empresas que comercian con oro y plata y canjean divisas en el área para detectar oportunamente las violaciones en las actividades comerciales de oro y plata; canjear, comprar y vender divisas para rectificar y manejar de acuerdo con las regulaciones.
Al mismo tiempo, promover el trabajo de propaganda, mejorar la conciencia y el cumplimiento de la ley para las personas y las empresas sobre las regulaciones legales en las actividades de producción, negocios, compra y venta de oro y plata, uso y transacción de divisas...
