Tres grandes instituciones judiciales de Asia: Singapur Taiwan (China) y Hong Kong (China) acaban de ampliar la campaña de investigacion y confiscar simultaneamente mas de 600 millones de dolares en activos del capo de la estafa Chen Zhi empresario fundador del Grupo Prince Holding de Camboya.
Chen Zhi es actualmente procesado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por operar una red de fraude en linea a escala internacional que opera en Estados Unidos Reino Unido Palau y muchos otros paises y territorios.
Segun la acusacion publicada el 14 de octubre Chen Zhi esta acusado de conspirar para cometer fraude en linea y lavado de dinero en el que el Reino Unido y Estados Unidos tambien imponen sanciones financieras a esta persona y a sus asociados. Washington tambien anuncio que habia incautado 14 mil millones de dolares en moneda electronica principalmente Bitcoin considerado uno de los mayores casos de confiscacion de activos digitales de la historia.
Los fiscales dijeron que la red de Chen Zhi ha estafado a mas de 250 victimas en Estados Unidos principalmente a traves de formas de inversion falsas y 'fraude sexual' en linea. Las Naciones Unidas estiman que las organizaciones de ciberdelincuencia ubicadas en Camboya Laos Myanmar y Filipinas estan ganando decenas de miles de millones de dolares al año por operaciones similares.
El 30 de octubre Singapur anuncio la apertura de una investigacion y confisco 150 millones de SGD (114 millones de dolares) en activos financieros de Chen Zhi junto con un yate de lujo y cientos de botellas de licor de alta gama.
Al mismo tiempo los fiscales de Taiwan (China) incautaron 150 millones de dolares en activos de Chen y arrestaron a 25 sospechosos relacionados. La lista de activos incautados incluye 26 supercoches como Ferrari Bugatti Porsche y 11 apartamentos de lujo en Taipei en el edificio que se cree que es el hogar del famoso cantante Chau Kiet Luan (Jay Chou).
En Hong Kong (China) la policia tambien anuncio la incautacion de 2 75 mil millones de HKD (353 millones de dolares estadounidenses) principalmente efectivo acciones y fondos de inversion que se cree que son propiedad de Chen Zhi.
Anteriormente el 14 de octubre las autoridades britanicas confiscaron mas villas por valor de 12 millones de libras en el norte de Londres y un edificio de oficinas por valor de 100 millones de libras todos propiedad de Chen Zhi.
Segun el expediente judicial Chen Zhi un ciudadano de origen chino se nacionalizo en Camboya y se convirtio en una de las figuras mas poderosas de la comunidad empresarial del pais. Chen Zhi recibio una vez el titulo de 'neak oknha' equivalente a un titulo noble de Camboya.
Los investigadores afirman que la mayor parte de la enorme fortuna de Chen se origino en actividades de fraude en linea. En una ocasion de presumir una vez dijo que su red de 'pig butchering' (fraude combinada con inversion virtual) podia recaudar hasta 30 millones de dolares al dia.
Actualmente el Gobierno de Camboya se niega a comentar mientras que Prince Holding Group no responde a la solicitud de la prensa.
Esta persecucion transfronteriza se considera el golpe mas fuerte contra las redes de ciberdelincuencia que se estan extendiendo en el sudeste asiatico.
