El 24 de agosto, en la sede de la Inspección del Gobierno, el Inspector General Adjunto Le Tien Dat presidió una reunión de trabajo con los líderes de algunas unidades subordinadas, desplegando tareas relacionadas con las actividades de inspección sobre la prevención y lucha contra el lavado de dinero.
La información en la conferencia indicó que el 26 de junio, el Gobierno emitió la Decisión No. 1139/QD-TTg adjunta al Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno de Vietnam sobre la prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Inspección del Gobierno junto con varios ministerios y sectores tienen la tarea de copresidir la elaboración y organización de la implementación de planes de inspección y control basados en los riesgos relacionados con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo aplicados a los sujetos de informe dentro del ámbito de la gestión.
Según la asignación, la Inspección del Gobierno lleva a cabo inspecciones de los sujetos de informe pertenecientes al ámbito de la gestión estatal de los ministerios y sectores que ya no organizan inspecciones, incluidos ámbitos como el seguro de vida, los servicios contables, los juegos electrónicos con premio, los casinos, las loterías, las apuestas; el negocio inmobiliario; el negocio de metales preciosos, piedras preciosas; la notaría, la práctica jurídica y los juegos electrónicos en línea.
En la reunión de trabajo, representantes de departamentos y agencias opinaron sobre la necesidad de implementar inspecciones para prevenir y combatir el lavado de dinero y estuvieron de acuerdo con el programa y el plan que el Departamento de Inspección resolvió las quejas y denuncias en el sector financiero y bancario (Departamento VI); propusieron y afirmaron la determinación de participar en la implementación de inspecciones relacionadas con la prevención y el lavado de dinero en el futuro.
En su discurso de conclusión, el Inspector General Adjunto del Gobierno, Le Tien Dat, estuvo básicamente de acuerdo con las opiniones expresadas en la reunión de trabajo.
Con respecto al plan de inspección para los últimos 6 meses de 2026, el Inspector General Adjunto del Gobierno asignó al Departamento VI la tarea de investigar y proponer una inspección temática sobre el cumplimiento de la ley sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero, asegurando la correcta selección de sujetos y áreas con riesgo de riesgo, a través de la cual detectar y rectificar oportunamente las deficiencias y limitaciones y mejorar la eficacia de la aplicación de la ley sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero.
Con respecto al Plan de Inspección para 2027, el Inspector General Adjunto del Gobierno, Le Tien Dat, solicitó a los Departamentos: V, VI, VII, IX y XI que, basándose en las funciones, tareas y campos asignados para el seguimiento, revisen y construyan proactivamente el Plan de Inspección para 2027, en el que cada Departamento investigue y proponga al menos 1 inspección con contenido sobre la prevención y lucha contra el lavado de dinero para garantizar que sea consistente con las características y riesgos de cada campo.
