El Primer Ministro acaba de emitir la Directiva No. 30/CT-TTg que exige a los Ministerios, ramas y localidades que sigan mejorando la eficacia del trabajo de prevención, lucha y manejo de las actividades de fraude y apropiación de bienes en la nueva situación.
La directiva establece claramente que, en el futuro, los delitos de fraude y apropiación de bienes seguirán desarrollándose de manera compleja, de naturaleza transnacional, aprovechando el ciberespacio, las actividades de transformación digital, el comercio electrónico, los pagos en línea y las lagunas y deficiencias en la gestión estatal para cometer actos delictivos.
En particular, los delitos de fraude y apropiación de bienes que utilizan alta tecnología, en el ciberespacio, son cada vez más sofisticados y profesionales, cambiando frecuentemente de área, métodos y trucos delictivos, explotando a fondo los nuevos logros científicos y tecnológicos para hacer frente a las agencias funcionales, causando dificultades para el trabajo de prevención, lucha y manejo de delitos.
El Primer Ministro solicitó a los ministerios, ramas, agencias centrales, Comités Populares de provincias y ciudades que no permitan que las actividades de fraude y apropiación de bienes se desarrollen de manera compleja, formando puntos y focos de actividades fraudulentas en el área y campo de gestión.
Revisar y superar proactivamente las lagunas e insuficiencias en la gestión estatal de los sectores que entrañan riesgos para que los delincuentes se aprovechen para cometer actos de fraude y apropiación indebida de bienes, especialmente las telecomunicaciones, la banca, los intermediarios de pago, el comercio electrónico, la gestión de la tierra, la inversión, las acciones, el seguro, la salud, la educación, el turismo y el empleo.
Promover la cooperación internacional con países, organizaciones internacionales y empresas que prestan servicios transfronterizos en la prevención y lucha contra los delitos de fraude y apropiación de bienes, especialmente los delitos de fraude transnacional y en el ciberespacio.
Mejorar la eficacia de la coordinación, el intercambio de información, la verificación, la recopilación de datos electrónicos, el rastreo de flujos de dinero, la extradición, la asistencia judicial mutua en materia penal y la coordinación de la investigación y el procesamiento de delitos con los países, especialmente los países que comparten fronteras.
El Primer Ministro solicita al Ministerio de Seguridad Pública que se coordine con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los ministerios y ramas relevantes para comprender la situación, detectar las actividades de los delitos de fraude para apropiarse de bienes desde el principio, desde lejos en áreas periféricas, áreas fronterizas relacionadas con ciudadanos vietnamitas para asesorar oportunamente y proponer contramedidas, medidas de prevención, lucha y manejo apropiadas;
Investigar, desarrollar y aplicar alta tecnología, tecnología estratégica para servir a la detección, alerta temprana y prevención de actos fraudulentos en el entorno digital...
El Banco Estatal de Vietnam preside la investigación, revisión y propuesta de enmiendas y adiciones a las regulaciones de la ley para prevenir el uso de cuentas de pago, billeteras electrónicas, dinero móvil que no coincidan con la información del sujeto para violar la ley; implementar un sistema automático de monitoreo y alerta directa para transacciones inusuales, transacciones con signos relacionados con actividades de fraude para apropiarse de bienes.
Fortalecer el control, prevenir resueltamente la situación de apertura y uso de cuentas de pago, billeteras electrónicas, dinero móvil que no coincidan con la información del sujeto; detectar y manejar oportunamente las lagunas y deficiencias en los procesos profesionales, la gestión de riesgos y garantizar la seguridad del sistema...
El Ministerio del Interior preside la revisión y mejora del mecanismo de gestión de las actividades de envío de vietnamitas para trabajar, estudiar y trabajar en el extranjero bajo contrato; coordina la revisión, detección y manejo de organizaciones e individuos que publican información de reclutamiento, corretaje de mano de obra, consultoría de exportación de mano de obra falsa, cobro de tarifas ilegales o aprovechamiento para defraudar y apropiarse de bienes...
Fortalecer la gestión de las actividades de los sitios web de comercio electrónico, las plataformas de comercio electrónico, las aplicaciones de comercio electrónico, las redes sociales con funciones de comercio electrónico, las actividades de transmisión en vivo de ventas, el marketing vinculado, la publicidad, la presentación de bienes y servicios en el entorno de la red.
