El Equipo de Investigación de Delitos Financieros de la Unidad de Investigación Multizonal de la Policía de Seúl informó el 3 de septiembre que había transferido expedientes de 5 personas, incluido el presidente de HYBE, Bang Si Hyuk, miembros de la junta directiva del Grupo HYBE y personas relacionadas con fondos de inversión privados, acusados de transacciones ilícitas fraudulentas según la Ley de Mercado de Capitales.
Actualmente, los expedientes de las 5 personas han sido transferidos a la Fiscalía en estado de no detención preventiva.
En cuanto a Kim Jung Dong, ex Director de Inversiones (CIO) de HYBE que se encuentra en el extranjero, la policía solicitó una orden de arresto, emitió una orden de arresto nacional y solicitó a Interpol que emitiera una orden de arresto roja, y luego suspendió temporalmente la investigación.
Bang Si Hyuk y los implicados están acusados de que en 2019, mientras promovían el plan de cotización de HYBE, engañaron a los accionistas existentes diciendo que la empresa no tenía planes de cotizar, lo que llevó a los accionistas a vender sus acciones a una empresa con fines especiales (SPC) perteneciente a un fondo de inversión privado (PEF) aportado por ex líderes de HYBE.
La agencia de gestión financiera dictaminó que, después de que HYBE procediera a cotizar, Bang Si Hyuk se benefició de la diferencia de precio de venta de acciones en virtud de un acuerdo no revelado firmado con PEF. Se dice que la cantidad de ganancias ilícitas de Bang Si Hyuk y las personas relacionadas asciende a 263,1 mil millones de wones.
La Ley de Mercado de Capitales de Corea del Sur prohíbe actos como usar mentiras para obtener ganancias de activos o utilizar planes fraudulentos relacionados con productos de inversión financiera, incluidas acciones no cotizadas. Las personas que violen y obtengan ganancias de 5 mil millones de wones o más pueden ser condenadas a cadena perpetua o al menos 5 años de prisión.
La policía determinó que se trataba de un caso financiero y bursátil organizado y planificado, con la participación de expertos en muchos campos del mercado de capitales, y también de un acto de alteración del orden del mercado de capitales.
Después de conocer el caso relacionado con Bang Si Hyuk en diciembre de 2024, la policía llevó a cabo una investigación preliminar. En julio del año pasado, la policía registró la sede de HYBE, y de septiembre a noviembre del mismo año convocó a Bang Si Hyuk 5 veces como sospechoso para interrogarlo.
Posteriormente, en abril y mayo de este año, la policía solicitó dos veces una orden de arresto para Bang Si Hyuk, pero ambas fueron devueltas por la fiscalía con una solicitud de investigación adicional, lo que prolongó la investigación.
HYBE es un grupo de entretenimiento líder en Corea del Sur, que posee un ecosistema que incluye muchas filiales como BigHit Music (gestión de BTS, TXT), PLEDIS Entertainment (SEVENTEEN, TWS), Ador (NewJeans), Source Music (LE SSERAFIM), Belift Lab (ENHYPEN, ILLIT), KOZ Entertainment (BOYNEXTDOOR, ZICO)...
