El 8 de agosto, la Inspección del Gobierno emitió el Aviso No. 2777/TB-TTCP sobre la Conclusión de la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes en las actividades comerciales de oro y otros asuntos relacionados en Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company, Bao Tin Manh Hai Jewelry Joint Stock Company y Mi Hong Co., Ltd.
Después de que se hiciera público el anuncio, Bao Tin Manh Hai emitió un comunicado, informando sobre las causas y la superación de las deficiencias señaladas por la agencia de inspección.
Explicación sobre el depósito de lingotes de oro y la declaración de impuestos
Según el Aviso No. 2777/TB-TTCP, en Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company, la Inspección del Gobierno determinó que la empresa recibió depósitos de algunos clientes que compraron lingotes de oro pero no entregó el oro de inmediato, violando las regulaciones de la Licencia de Negocio de Compra y Venta de lingotes de oro.
Las empresas también fueron identificadas incorrectamente con el indicador de costo de los bienes comprados en la declaración de impuesto al valor agregado (IVA), lo que llevó a una declaración insuficiente de IVA y a tener que pagar impuestos adicionales para las actividades de compra, venta y fabricación de oro, plata y piedras preciosas.
En el comunicado, Bao Tin Manh Hai dijo que la recepción de depósitos solo surgió en 5 transacciones en 2023 y 2 transacciones en 2024. Según la explicación de la empresa, la razón es que los lingotes de oro estaban rotos en el empaque y tuvieron que esperar a ser transferidos a SJC para ser cerrados.
Bao Tin Manh Hai afirma que, además de los casos anteriores, no se han producido otras transacciones de depósito.
Con respecto a la declaración insuficiente de IVA, la empresa cree que la causa proviene de la diferencia entre el método de contabilidad del costo de los bienes vendidos según la Ley de Contabilidad y las regulaciones sobre el cálculo directo del IVA.
La empresa dijo que se había puesto en contacto proactivamente con la autoridad fiscal y había completado el pago adicional.
El aviso de la Inspección del Gobierno también requiere que las empresas inspeccionadas revisen proactivamente las deficiencias y violaciones relacionadas con las obligaciones con el presupuesto estatal para declarar, presentar suplementos y trabajar con las agencias de gestión tributaria para manejar de acuerdo con las regulaciones.
Superar los problemas del comercio electrónico, la prevención del lavado de dinero
Con respecto a Bao Tin Manh Hai Jewelry Joint Stock Company, la conclusión de la inspección señaló una serie de violaciones en el cumplimiento de las regulaciones sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero, incluido el contenido relacionado con las regulaciones internas, informes de transacciones de gran valor, recopilación y actualización de información de identificación de clientes, clasificación de clientes según el nivel de riesgo.
La agencia de inspección también determinó que la empresa registró el sitio web con el Ministerio de Industria y Comercio tarde en comparación con las regulaciones; la información en el sitio web en el momento de la inspección no muestra claramente si el precio de compra y el precio de venta incluyen o no los costos relacionados.
Según el comunicado, Bao Tin Manh Hai explicó que la re-registración del sitio web se retrasó debido al proceso de coordinación interna al actualizar la plataforma digital. La empresa dijo que el procedimiento para notificar el sitio web al Ministerio de Industria y Comercio se aprobó y completó el 20 de enero de 2025 y que la información sobre precios y tarifas de transacción se está haciendo pública actualmente.
Con respecto a las regulaciones sobre Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, las empresas creen que la razón es la lenta actualización de las nuevas Leyes y Regulaciones (promulgadas en el período 2023 - principios de 2024), lo que lleva a deficiencias en el trabajo de informes y clasificación de riesgos.
Bao Tin Manh Hai dijo que ha pagado la multa, completado el proceso interno, enviado personal para participar en la capacitación con el Banco Estatal y capacitado profesionalmente a todos los funcionarios y empleados.
En particular, en el comunicado, Bao Tin Manh Hai afirmó: "A través de las inspecciones, las agencias funcionales no registraron ningún signo de manipulación, acaparamiento de bienes, aumento de precios, contrabando, especulación o lucro en Bao Tin Manh Hai".
Bao Tin Manh Hai dijo que las actividades comerciales, las transacciones y el servicio al cliente todavía se llevan a cabo con normalidad; al mismo tiempo, considera la conclusión de la inspección como la base para continuar revisando, mejorando la calidad de la gestión y el cumplimiento de la ley.
