Hankyung informo que, de acuerdo con los circulos legales el 29 de mayo, la Unidad de Investigacion de Delitos Financieros del Departamento de Capital de Seul presento una unidad de investigacion conjunta sobre delitos de valores bajo la adquisicion del distrito de South Seul, emitio un comando de busqueda para Hybe y otras partes relacionadas con la transaccion de fraude fraudulenta del presidente Hybe Bang Siuk.
La policia comenzo a investigar desde finales del año pasado, despues de que las acusaciones de transacciones entre el presidente estatal SI Hyuk y un Fondo de Inversion Privada (PEF) fueron celebradas por Close Associates.
Esta es la segunda vez que la policia solicito una orden de busqueda. La primera vez fue el 30 de abril, pero la adquisicion se nego a principios de mayo. Despues de eso, la policia fortalecio la evidencia y solicito una nueva orden de busqueda.
La policia dijo que comprendieron la evidencia de que Hybe ha seguido preparando la salida a bolsa (listado publico), al tiempo que informo a los inversores que no hay un plan de listado.
Hybe firmo un contrato de auditoria designado en noviembre de 2019 y basado en ese informe de auditoria para realizar OPI en octubre de 2020. Las compañias que cotizan en bolsa deben solicitar una auditoria segun lo prescrito al menos 3 meses antes de la fecha de contabilidad, lo que significa que Hybe ha solicitado antes de septiembre de 2019.
Sin embargo, en septiembre de octubre de 2019, Hybe se confirmo que informo a los inversores que la compañia no tenia planes de listado.
En ese momento, los inversores, incluido el capital legendario, recibieron una respuesta por escrito de la junta directiva de Hybe, explicando que la lista seria dificil debido a la situacion desfavorable del mercado.
Se informa que la policia ha recolectado testimonios relacionados con esto.
Algunos inversores han recibido comentarios de Hybe que vendio sus acciones. Los fondos de inversion privados, como Easton Equity Partners y Newmain Equity, se establecieron en junio y noviembre de 2019 para adquirir acciones del inversor de Hybe.
Un abogado especializado en el mercado de capitales dijo: "La aplicacion de una auditoria prescrita para mostrar claramente la intencion de llevar a cabo la OPI de la compañia y los principales accionistas.
Anteriormente, el 28 de mayo, los medios de comunicacion coreanos informaron que se esperaba que la Comision de Supervision Financiera (FSS) transfiriera el archivo a la agencia de fiscalia para considerar y manejo criminalmente al presidente de SI Hyuk con una transaccion de fraude fraudulenta.
FSS ha reunido evidencia de que en 2019, el estado de Si Hyuk le mintio a los inversores que Hybe (entonces Big Hit) no tenia planes de listado, para promoverlas para vender acciones al Fondo de Inversion Privada establecida por sus conocidos.
Ademas, SI Hyuk fue acusado de firmar un contrato con este fondo para dividir el 30% de las ganancias de la inversion y obtuvo alrededor de 400 mil millones de wones. Sin embargo, los acuerdos no se especifican en el expediente de anuncios de valores cuando se enumera.
Segun el articulo 443 de la ley del mercado de capitales, si el monto recaudado de la violacion excede los 5 mil millones de ganancias, Si Hyuk puede ser sentenciado a cadena perpetua o 5 años de prision.
