La bolsa de valores es un eslabon importante
El caso AntEx relacionado con el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y sus complices acaba de ser procesado por la policia de la ciudad de Hanoi.
Durante la investigacion ChainTracer una plataforma de rastreo de flujos de dinero desarrollada por la Asociacion de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA) ha apoyado la modelacion la verificacion de datos y la coordinacion con las agencias funcionales para rastrear las direcciones de las billeteras y los flujos de dinero relacionados.
Segun el Sr. Tran Huyen Dinh Presidente del Comite de Aplicacion Fintech de la Asociacion de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA) y Presidente del Programa ChainTracer las plataformas de intercambio de activos digitales son un eslabon importante en el proceso de rastreo de flujos de dinero. Estos son un punto intermedio que conecta activos digitales y moneda legal donde todas las transacciones de compra y venta de tokens se registran almacenan y pueden ser rastreadas para servir al trabajo de rastreo.
Cuando los usuarios transfieren tokens de su billetera personal a la bolsa para venderlos todos los datos de transaccion pasan por el sistema de la bolsa y estan vinculados a la informacion de identificacion (KYC) del titular de la cuenta. “Este es un eslabon importante que ayuda a pasar de los datos tecnicos a los datos de identificacion creando condiciones para que las agencias de investigacion determinen quien esta detras de las direcciones de la billetera' dijo.
Una vez que el flujo de dinero se modela a la billetera de destino la agencia de investigacion puede enviar una solicitud oficial a la bolsa para identificar al propietario de la cuenta vinculada a la billetera o a la transaccion sospechosa. Con las bolsas con sede o representantes legales en Vietnam la coordinacion suele llevarse a cabo de forma rapida y eficaz ayudando a proporcionar informacion de identificacion y historial de transacciones a tiempo apoyando el bloqueo y la recuperacion de activos.
Sin embargo el Sr. Dinh dijo que la mayor dificultad actual radica en las bolsas internacionales que no tienen presencia legal en Vietnam. A pesar de tener documentos oficiales de la policia muchas bolsas todavia se niegan a cooperar o exigen trabajar directamente con las autoridades legales locales. La falta de este mecanismo vinculante prolonga el proceso de verificacion y recuperacion de activos e incluso pierde el 'tiempo dorado' para recuperar el flujo de dinero. “Blockchain permite ver el camino del dinero pero para saber quien esta detras todavia se necesita la cooperacion de las bolsas”.
Segun el Sr. Dinh la Resolucion 05/2025/NQ-CP sobre la prueba piloto de la plataforma de negociacion de activos criptograficos en los proximos 5 años creara una base legal importante que ayudara a Vietnam a ser mas proactivo en el control el rastreo y la proteccion de los inversores. Cuando haya un marco legal la coordinacion de la investigacion el tratamiento de las violaciones y la prevencion de riesgos en el mercado de activos digitales sera mas transparente y eficaz.
Gran vacio en la conciencia y las habilidades de inversion en el sector de los activos digitales
Tambien desde el caso AntEx el Sr. Dinh advirtio que no pocas personas invierten solo por confiar en nombres de asesores o efectos de redes sociales. “El punto en comun de la mayoria de los casos es que los inversores toman decisiones basadas en la confianza personal en lugar de la comprension de la realidad. Confiar absolutamente en celebridades o anuncios hace que muchas personas caigan facilmente en la 'caja psicologica' sin poder evaluar la naturaleza del proyecto' dijo.
Cree que en la inversion en activos digitales el conocimiento y la capacidad de autoevaluacion de riesgos son factores clave. Un proyecto de prestigio siempre es transparente sobre el equipo de desarrollo el flujo de caja y el mecanismo operativo. Por el contrario los proyectos que prometen ganancias poco realistas carecen de informacion publica o solo se basan en el efecto de difusion son señales claras de advertencia.
Segun estadisticas de la Asociacion de Seguridad Cibernetica de Vietnam solo en 2023 los vietnamitas fueron estafados con alrededor de 19 billones de VND de los cuales mas del 60% provino de modelos de inversion. Esta cifra muestra un gran vacio en la conciencia y las habilidades de inversion segura en el campo de los activos digitales.
Para prevenir riesgos el Sr. Dinh recomendo que los inversores deben equiparse con conocimientos basicos sobre blockchain a traves de cursos de formacion seminarios especializados de organizaciones de renombre. 'Ser guiado por expertos comprender correctamente el modelo operativo y los riesgos legales ayudara a reducir significativamente la posibilidad de convertirse en victimas' compartio.
