En un comunicado del 8 de enero, el Banco Central de Camboya (NBC) dijo que Prince Bank ha sido "clasificado como sujeto a liquidacion de acuerdo con las regulaciones legales del Reino de Camboya".
Segun NBC, este banco ha sido suspendido de los nuevos servicios bancarios, incluida la recepcion de depositos y la concesion de credito.
NBC dijo que ha designado a la empresa de auditoria Morisonkak MKA como la unidad de liquidacion de Prince Bank. Prince Bank es una filial del Grupo Prince Holding Group, un grupo fundado por Chen Zhi y considerado uno de los grupos mas grandes de Camboya.
El Banco Central de Camboya afirmo que, durante el proceso de liquidacion, los clientes que depositan dinero en Prince Bank aun pueden retirar dinero normalmente, con la condicion de preparar expedientes completos de acuerdo con las regulaciones. Para los prestamos, NBC enfatizo que los prestatarios aun deben seguir cumpliendo plenamente con las obligaciones de pago de la deuda como de costumbre.
Chen Zhi, nacido en China, fue sancionado por Estados Unidos y Gran Bretaña en octubre del año pasado por cargos de dirigir actividades fraudulentas en ciberespacio. Segun las acusaciones de Washington y Londres, estas redes utilizan a cientos de trabajadores traficados y obligados a trabajar en complejos en Camboya.
Las autoridades camboyanas dijeron que Chen Zhi fue arrestado y extraditado a China el 6 de enero a peticion de Beijing. Desde que se publico esta informacion el 7 de enero, los funcionarios chinos no han hecho comentarios oficiales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tambien se nego a comentar sobre la operacion de arresto y extradicion.
En Estados Unidos, Chen Zhi ha sido procesado por cargos de conspiracion para defraudar las telecomunicaciones y conspiracion para lavar dinero. Si es declarado culpable, Chen Zhi podria enfrentarse a una pena de hasta 40 años de prision. Los cargos relacionados con unos 127.271 Bitcoins incautados por Estados Unidos, con un valor estimado de mas de 11 mil millones de dolares al precio actual.
Prince Group ha negado repetidamente las acusaciones, afirmando que no estan relacionadas con las actividades ilegales mencionadas en el expediente de acusacion de Estados Unidos.
