Segun un anuncio del Ministerio del Interior de Camboya el 7 de enero, Chen Zhi, de 38 años, de nacionalidad china y camboyana, fue arrestado y extraditado a China despues de meses de investigacion coordinada entre los dos paises.
Camboya dijo que habia revocado la nacionalidad camboyana de Chen Zhi antes de la entrega, y afirmo que el arresto estaba en el marco de la cooperacion contra el crimen transnacional.
Chen Zhi fue arrestado junto con otros 2 ciudadanos chinos a peticion de Beijing. Sin embargo, hasta ahora no hay informacion oficial sobre las acusaciones que Chen Zhi enfrenta en China.
El imperio de los negocios y las acusaciones de delito
Chen Zhi es el fundador y presidente de Prince Group, un grupo que se presenta como uno de los grupos mas grandes de Camboya, que opera en los sectores inmobiliario de alta gama, bancario, hotelero y proyectos de construccion a gran escala.
Sin embargo, segun los fiscales federales estadounidenses, detras del imperio empresarial ostentoso hay una maquina de fraude y explotacion laboral a escala global.
Estados Unidos acusa a Chen Zhi y sus asociados de dirigir centros de fraude de criptomonedas, utilizando mano de obra forzada, dirigidos a victimas de todo el mundo, con ingresos que a veces ascienden a 30 millones de dolares al dia.
En octubre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Asuntos Exteriores del Reino Unido impusieron sanciones contra Prince Group y docenas de empresas relacionadas, clasificadas como organizaciones criminales transnacionales. Chen Zhi fue procesado por ausencia en Nueva York por cargos de conspiracion para el blanqueo de dinero y conspiracion para fraude en las telecomunicaciones, junto con muchos otros colegas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tambien dijo que habia confiscado alrededor de 15 mil millones de dolares en criptomonedas relacionadas con Chen Zhi despues de muchos años de investigacion, que se describe como la mayor confiscacion de activos en la historia del poder judicial estadounidense.
Posteriormente, una serie de jurisdicciones como Singapur, Tailandia, Hong Kong (China) y Taiwan (China) anunciaron el bloqueo o la incautacion de cientos de millones de dolares en activos relacionados.
Prince Group ha negado repetidamente las acusaciones, calificandolas de acusaciones "infundadas" y destinadas a "legalizar la confiscacion ilegal de activos".
Presion internacional y decision de Phnom Penh
En los ultimos tiempos, Camboya ha estado bajo una creciente presion de la comunidad internacional para que las redes de fraude operen en su territorio.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que las organizaciones que operan los "campos de estafa" en el sudeste asiatico se estan expandiendo a un ritmo sin precedentes, a pesar de las masivas campañas de represion.
Segun Jacob Sims, experto en delitos transnacionales y investigador del Centro Asiatico de la Universidad de Harvard, el arresto de Chen Zhi refleja que la presion internacional ha alcanzado un umbral que Phnom Penh dificilmente puede seguir ignorando.
¿Esta en riesgo Estados Unidos de perder el derecho a juzgar?
Los analistas creen que la extradicion de Chen Zhi a China significa que la posibilidad de que tenga que comparecer ante el tribunal en Estados Unidos es muy baja, al menos a corto plazo. China no tiene un acuerdo de extradicion con Estados Unidos, mientras que las relaciones entre los dos paises son profundamente tensas tanto geopolitica como economicamente.
Este desarrollo en realidad ha protegido a Chen de la jurisdiccion de Estados Unidos", comento Sims.
Segun los fiscales estadounidenses, Chen Zhi y sus asociados estan acusados de operar al menos 10 campos de trabajo forzado en Camboya desde 2015, obligando a miles de personas a participar en fraudes de inversion y amor, tambien conocidos como "pescado y luego carne". El dinero recaudado fue luego lavado a traves de una red de mas de 100 empresas "enmascaradas" en al menos 12 paises y territorios.
Estados Unidos tambien acuso a Chen Zhi de utilizar dinero ilegal para comprar pinturas de Picasso, aviones privados, bienes inmuebles en edificios de lujo en Londres y sobornar a funcionarios para evadir la investigacion.
