Un comunicado de prensa del 7 de enero del Ministerio del Interior de Camboya dijo que Chen Zhi y otros dos ciudadanos chinos fueron arrestados y extraditados el 6 de enero despues de meses de investigacion y a peticion del gobierno chino. Chen Zhi, de origen chino con doble nacionalidad, fue despojado de su nacionalidad camboyana en diciembre.
Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group de Camboya, fue acusado en octubre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado britanico de liderar una red criminal transnacional que engañaba a victimas en todo el mundo y explotaba mano de obra y traficaba con personas.
Los centros de fraude han surgido como setas en todo el sudeste asiatico, apropiandose del dinero de las victimas incitandolos a participar en planes de inversion falsos. Segun estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las victimas de fraude en todo el mundo perdieron entre 18 y 37 mil millones de dolares en 2023.
Estados Unidos y Gran Bretaña han impuesto sanciones a Chen Zhi, de 38 años, y a sus empresas, que operan principalmente en los campos del desarrollo inmobiliario y los servicios financieros.
Las autoridades estadounidenses confiscaron alrededor de 14 mil millones de dolares en Bitcoin relacionados con Chen Zhi o sus actividades, y lo acusaron de fraude en linea y conspiracion para lavar dinero.
Chen Zhi tambien esta acusado de tolerar la violencia contra los trabajadores, permitir sobornar a funcionarios extranjeros y utilizar otras empresas suyas, como los juegos de azar en linea y la mineria de criptomonedas, para el lavado de dinero ilegal.
Los fiscales de Estados Unidos acusan a la organizacion de Chen Zhi de estafar a 250 estadounidenses por millones de dolares, de los cuales una persona perdio hasta 400.000 dolares en criptomonedas. Segun el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2024, los estadounidenses perdieron al menos 10 mil millones de dolares debido a fraudes del sudeste asiatico.
La fiscalia federal de Brooklyn, donde Chen Zhi fue procesado, no ha hecho comentarios inmediatos sobre la extradicion. Chen Zhi y Prince Corporation niegan cualquier acto ilicito.
El gobierno chino tampoco ha hecho comentarios inmediatos sobre la extradicion de Chen Zhi y otras dos personas nombradas por el Ministerio del Interior de Camboya, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui.
Ademas de las Bitcoin confiscadas por el gobierno estadounidense, el gobierno britanico tambien congela las empresas y activos de Chen Zhi en el Reino Unido, incluida una villa valorada en 12 millones de euros y un edificio de oficinas valorado en 100 millones de euros en Londres. Posteriormente, otros activos tambien fueron confiscados en Singapur, Taiwan (China) y Hong Kong (China).
El cibercrimen se ha desarrollado fuertemente en el sudeste asiatico, donde la aplicacion de la ley sigue siendo debil, especialmente en Camboya y Myanmar, donde los casinos suelen desempeñar un papel central en las actividades delictivas.
Los extranjeros traficados han sido utilizados para dirigir fraudes de "amor" y criptomonedas, a menudo contratados con ofertas de trabajo falsas y luego obligados a trabajar en condiciones casi esclavizadas.
La acusacion de Estados Unidos contra Chen Zhi acusa al Grupo Prince Holding de haber construido al menos 10 complejos en Camboya.
