El fraude causo daños a mas de 100 victimas en Francia Alemania Italia España y muchos otros paises por mas de 100 millones de euros (118 millones de dolares). El caso revela trucos sofisticados que se prolongaron desde 2018 y se extendieron a 23 paises.
El 23 de septiembre Eurojust - la Agencia de Justicia de la Union Europea (UE) - confirmo el arresto de 5 sospechosos en una operacion conjunta con la policia de varios paises. Los allanamientos tuvieron lugar simultaneamente en España Portugal Italia Rumania y Bulgaria y bloquearon muchas cuentas bancarias y propiedades relacionadas con la red criminal.
El cabecilla esta acusado de organizar una organizacion de fraude y lavado de dinero a gran escala a traves de una plataforma de inversion en linea. Seduce a las victimas para que gasten dinero con la promesa de 'granes beneficios' con el dinero electronico y luego transfiere el flujo de capital a cuentas en Lituania para legalizarlo. Cuando los jugadores quieren retirar dinero inventan'subvenciones adicionales' y luego borran rapidamente la plataforma causando que las victimas pierdan todo.
Eurojust dijo que esta red opera desde al menos 2018 utilizando 23 paises como 'base' para el lavado de dinero. La investigacion reune fuerzas de Bulgaria Italia Lituania Portugal Rumania y España con el apoyo de Europol.
Mientras tanto en Estados Unidos tambien esta estallando el problema de las estafas de inversion. Datos de la Comision Federal de Comercio (FTC) muestran que los estadounidenses perdieron un record de 125.000 millones de dolares en 2024 debido a todo tipo de fraudes de los cuales solo las estafas de inversion representaron 5.7 mil millones de dolares un fuerte aumento en comparacion con los 4.6 mil millones de dolares en 2023 y los 3.500 millones de dolares en 2022.
Cabe destacar que el 79% de las victimas de fraude de inversion en Estados Unidos informan de perdidas de dinero con una perdida promedio de mas de 9.000 dolares por persona. Los fraudes a traves de las redes sociales las aplicaciones de mensajeria y las plataformas en linea causan perdidas de mas de 3 mil millones de dolares superando con creces los trucos tradicionales como las llamadas o el correo electronico.
La empresa de analisis blockchain Chainalysis revelo recientemente un sofisticado ataque contra el protocolo Venus Protocol el 2 de septiembre. Los hackers aprovecharon el software Zoom invadido para obtener el acceso a la computadora de la victima y luego manipularon las transacciones de blockchain obtuvieron el poder de representacion de la billetera digital y retiraron activos. Sin embargo gracias a una respuesta oportuna Venus congelaron el sistema en solo 20 minutos lo que obligo a los hackers a sufrir perdidas de hasta 3 millones de dolares.
Al mismo tiempo la policia de Seul (Corea del Sur) tambien desmantelo una red de ciberdelincuentes robando alrededor de 30 millones de dolares de 258 victimas en su mayoria lideres empresariales. Despues de robar datos y dinero el grupo de delincuentes tambien se hizo pasar por empleados de las agencias funcionales para acercarse a los familiares de las victimas preparandose para los proximos casos de fraude.
Una serie de casos seguidos muestran que los delincuentes de alta tecnologia son cada vez mas audaces sofisticados y transfronterizos. Las agencias de investigacion advierten a la poblacion que debe estar atenta a las promesas de ganancias 'enormemente altas' de la inversion en dinero electronico porque el escenario de 'pagar mas tarifas y luego perderlo todo' esta siendo aplicado por bandas en todo el mundo.
