La Real Policia Tailandesa acaba de establecer el Centro Internacional de Control de Fraude (IAC) en coordinacion con Japon India y muchos otros paises para disolver las redes de fraude en linea ubicadas en Camboya. Esta es una campaña sin precedentes en un contexto en el que la fraude en linea se esta extendiendo globalmente.
El Bangkok Post informo que desde principios de agosto Tailandia ha lanzado un plan de persecucion de 3 meses en coordinacion con 10 paises y organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) asi como Interpol.
Japon e India son los primeros socios en participar en el modelo de 'plug-in' un sistema de coordinacion 24/7 para compartir datos en tiempo real congelar cuentas y rastrear numeros de telefono billeteras electronicas e incluso billeteras criptografadas que utilizan los delincuentes.
Segun el general de policia tailandes Thatchai Pitaneelaboot solo 1 mes despues de que el centro entrara en funcionamiento el numero de arrestos de propietarios de cuentas'mule' (creditos intermedios para lavado de dinero y fraude) y ordenes de bloqueo financiero aumento hasta un 40%.
Despues de Japon e India tambien se espera que China y Vietnam pronto participen en esta campaña. “Todos los paises son victimas de redes de fraude en Camboya. Cuanto antes se coordine mas facil sera golpear sus corazones oscuros' enfatizo Thatchai.
En particular la zona de Poipet (Camboya) cerca de la frontera con Tailandia se considera el 'paraiso' de muchas organizaciones criminales que se hacen pasar por centros de llamadas. Cuando los casinos fronterizos cerraron debido a conflictos muchos trabajadores aqui se trasladaron a trabajar para bandas de estafa.
Segun la Policia Real Tailandesa un factor clave para detener las transacciones ilegales es la velocidad de denuncia de las victimas. “Cuanto antes informe la victima a la policia mayor sera la oportunidad de que se le reembolse el dinero” afirmo el general Thatchai.
Con el sistema de coordinacion internacional la policia puede recopilar rapidamente datos financieros rastrear direcciones IP suspender numeros de telefono o señales de red relacionadas con el sospechoso. Esto ayuda a bloquear el dinero en la cuenta antes de ser desechado.
Aunque el numero de fraudes contra victimas tailandesas disminuyo ligeramente en agosto los funcionarios advirtieron que las bandas han comenzado a operar con fuerza de nuevo. El Centro Internacional de Control de Fraude continuara implementando medidas energicas y drasticas para lograr resultados claros con el fin de recuperar la confianza de la poblacion.
Se espera que los paises que participan en la alianza realicen un viaje de campo a Poipet el punto caliente de la estafa transfronteriza en el futuro.
