El viceprimer ministro Ho Duc Phoc-Head del Comite Directivo para la Prevencion y el Control de Lavado de Dinero Firmo la decision 71/QD-BCdPcrt enmendada y complementada Decision No. 06/QD-BCdPcrrt del 17 de enero del 17 de enero.
La decision 71/QD-BCdPCRT modifico y complementa las clausulas 8 y 10, Articulo 7 de la decision No. 06/QD-BCdPcrt con fecha del 17 de enero de 2024.
En la clausula 8 sobre las tareas y poderes del miembro esta el Ministerio de Lideres de Finanzas.
a. Asesorar al Comite Directivo para la investigacion, el desarrollo de politicas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero para actividades administradas por el Ministerio de Finanzas, incluidos: valores, seguros, juegos de bonificacion, loteria, casino, apuesta, impuestos, costumbres, servicios contables, auditoria.
b. Asesorar al Comite Directivo para la investigacion y el desarrollo de politicas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero para actividades de inversion bajo la administracion del Ministerio de Finanzas.
do. Asesorar al Comite Directivo que revise e investigue sobre la enmienda y el suplemento de las leyes relacionadas con las actividades de registro de negocios para prevenir y combatir el abuso de entidades legales para lavar el dinero.
d. Aconseje al Comite Directivo que dirija la investigacion y el desarrollo de politicas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el campo de la gestion de capital estatal en empresas.
En la Clausula 10, las tareas y poderes del miembro son los lideres del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo estan asesorando al Comite Directivo que dirige la propaganda sobre las actividades del Comite Directivo y la Prevencion y el Control del lavado de dinero.
Ademas, la decision 71/QD-BCDCRT modifico y complemento el Articulo 11, la regulacion sobre la organizacion y la operacion del Comite Directivo de lavado de dinero y prevencion del lavado de dinero: el Comite Directivo es responsable de informar al Primer Ministro de manera anual e irregular a solicitud del Primer Ministro sobre la situacion de la implementacion de la prevencion del lavado de dinero.
El Comite Directivo para la Prevencion y el Control de la prelaboracion tiene la tarea de ayudar al Primer Ministro a dirigir el desarrollo de estrategias, directrices, politicas, programas, planes, mecanismos y soluciones sobre prevencion y combate de lavado de dinero; Ayude al Primer Ministro a dirigir, coordinar actividades, instar, inspeccionar y evaluar la prevencion y el control del lavado de dinero en Vietnam.
Al mismo tiempo, ayudando al Primer Ministro a dirigir la implementacion de las obligaciones de membresia de Vietnam en el Grupo Asia -Pacifico sobre el lavado de dinero (APG) y el plan para implementar completamente 40 recomendaciones de las fuerzas especiales de la Fuerza de Tarea Financiera sobre el lavado de dinero (FATF).
Resumiendo e informando al Primer Ministro sobre la situacion de la prevencion y el control del lavado de dinero, los resultados de la implementacion del Plan de Accion Nacional de vez en cuando y a peticion del Primer Ministro y realizando otras tareas asignadas por el Primer Ministro.
