La red de lavado de dinero transnacional es expuesta
El periodico The Nation informo que el 9 de noviembre la Policia Cibernetica de Tailandia (CCIB) junto con el Departamento de Prevencion de Fraude (AMLO) irrumpieron simultaneamente en 36 lugares en Bangkok y la provincia de Trat incautando activos por valor de mas de 2 5 millones de dolares relacionados con Phat Suphapha tambien conocido como Ly Yong Phat un senador y empresario camboyano de origen chino-tailandes propietario del grupo L.Y.P (LYP) Group.
En la capital Bangkok las fuerzas funcionales inspeccionaron 2 apartamentos de lujo en el area de Sukhumvit incautando todos los registros inmobiliarios. Mientras tanto en la provincia de Trat las autoridades confiscaron terrenos por valor de unos 140.000 dolares y muchas cuentas bancarias que contenian mas de 2 4 millones de dolares.
Segun los resultados de la investigacion de CCIB Ly Yong Phat y sus colegas establecieron un sofisticado sistema de lavado de dinero dividiendo beneficios de redes de fraude internacional y luego transferiendo capital a traves de muchas capas intermediarias para ocultar el origen.
Las autoridades tailandesas han emitido ordenes de arresto contra 5 sospechosos incluidos Ly Yong Phat (67 años) Chokchai Suphapha (37 años) un socio cercano y 3 ciudadanos chinos acusados de 'complot de lavado de dinero y complicidad en lavado de dinero'.
Fuentes del gobierno dijeron que el Primer Ministro y Ministro del Interior Anutin Charnvirakul ha incluido la represion de bandas fraudulentas y ciberdelincuentes en el programa de asuntos internos nacional exigiendo a las agencias funcionales que abran una campaña de persecucion integral.
El'magnate' es sancionado por Estados Unidos
Nacido en la provincia de Koh Kong (Camboya) el'magnate' Ly Yong Phat tambien conocido como Phat Suphapha emigro a Tailandia durante la guerra civil camboyana y recibio la nacionalidad tailandesa.
Desde la decada de 1990 Ly Yong Phat apodado 'Sia Phat' ha estado en el poder de desarrollar una serie de casinos hoteles y resorts en la zona fronteriza de Koh Kong y luego se ha expandido a las provincias de Preah Vihear Oddar Meanchey y la capital de Camboya Phnom Penh.
El Grupo LYP de esta persona se especializa en negocios multisectoriales que incluyen bienes raices energia agricultura manufactura azucar turismo y casinos.
Sin embargo en 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyo 4 hoteles y resorts pertenecientes al Grupo LYP incluidos O-Smach Resort Garden City Hotel Koh Kong Resort y Phnom Penh Hotel en la lista de sanciones acusando de estar relacionados con actividades de'monopolio' cuong buc lao dong y detencion de victimas de fraude.
Aunque Camboya se opuso energicamente las investigaciones posteriores de CCIB y AMLO mostraron que Ly Yong Phat estaba directamente vinculado a una red de fraude que operaba en el complejo O-Smach Resort. Anteriormente en 2024 AMLO habia confiscado sus bienes por valor de unos 2 millones de dolares.
El 24 de octubre de 2025 el Primer Ministro Anutin Charnvirakul firmo una orden de revocacion de la nacionalidad tailandesa de Ly Yong Phat basandose en informes de la AMLO y el Departamento Consular (Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia).
Segun la Ley de Nacionalidad de 1965 las acciones de Ly Yong Phat 'amenazan la seguridad nacional el orden publico y la moral social' debido a su implicacion en ciberdelincuencia trata de personas y fraude transfronterizo.
Esta orden tambien cita el hecho de que Estados Unidos incluyo a Ly Yong Phat en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) considerandolo un eslabon clave en la red financiera clandestina en la region del Mekong.
Mientras tanto el capo de la estafa Chen Zhi empresario fundador del Grupo Prince Holding de Camboya tambien esta siendo perseguido por las autoridades judiciales asiaticas y occidentales confiscando cientos de millones de dolares en activos.
Chen Zhi es actualmente procesado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por operar una red de fraude en linea a escala internacional que opera en Estados Unidos Reino Unido Palau y muchos otros paises y territorios.
