El documento No. 5659/BCAA-CSKT emitido por el Ministerio de Seguridad Publica, enviado al Ministerio de Finanzas y a las agencias pertinentes, sistematiza por primera vez completamente el proceso de coordinacion entre la agencia de seguro social y la agencia de investigacion en el manejo de delitos relacionados con el seguro social, el seguro medico, el seguro de desempleo de acuerdo con los Articulos 214, 215 y 216 del Codigo Penal.
De acuerdo con las directrices del Ministerio de Seguridad Publica, el expediente de propuesta de procesamiento por el delito de fraude en el seguro social y el seguro de desempleo estipulado en el Articulo 214 del Codigo Penal incluye:
Documento de peticion para iniciar un caso penal por parte de la agencia de seguro social.
Los expedientes para resolver y pagar regimenes como enfermedad, maternidad, accidente laboral, enfermedad ocupacional, jubilacion, supervivencia, subsidio de desempleo, apoyo a la consultoria y presentacion de empleo, apoyo a la formacion profesional, apoyo a la formacion, capacitacion para mejorar las habilidades profesionales con el fin de mantener el empleo para los trabajadores y otros regimenes de acuerdo con las disposiciones de la ley sobre seguro social, seguro de desempleo. Estos expedientes deben mostrar actos de fraude para apropiarse del dinero del seguro social, seguro de desempleo de 10 millones de VND o mas o causar daños de 20 millones de VND o mas.
Documentos, materiales, pruebas que demuestren actos fraudulentos o que causen daños, incluidos documentos, materiales con contenido distorsionado; documentos, materiales falsificados, no reales; documentos no emitidos por la autoridad competente o emitidos incorrectamente segun las regulaciones, no autorizados. Estos documentos se utilizan para resolver y pagar los regimenes de seguro social, seguro de desempleo, como certificados de alta, certificados de jubilacion para disfrutar de los regimenes de seguro social, certificados de nacimiento, certificados de nacimiento, certificados de muerte, certificados de defuncion, actas de peritaje de capacidad laboral, expedientes que demuestren el proceso de trabajo para disfrutar del seguro social.
Cartas y documentos de individuos y organizaciones que reflejan, proponen, se quejan, denuncian, proporcionan informacion sobre actos de fraude en el seguro social y el seguro de desempleo que han sido inspeccionados y verificados por las autoridades competentes de acuerdo con las regulaciones.
Acta, conclusion de la inspeccion, verificacion junto con otros documentos y pruebas relevantes (si los hay).
