Mi Hong Company tiene 7 sucursales.
Mi Hong Co., Ltd. posee la marca de oro Mi Hong en el mercado del sur. Actualmente, la empresa tiene 7 sucursales, incluyendo 5 tiendas en la ciudad de Ho Chi Minh y 1 tienda en Ben Tre, 1 tienda en Tien Giang.
Los datos empresariales publicados por Mi Hong muestran que la empresa se registró por primera vez el 20 de octubre de 2006. El representante legal es el Sr. Nguyen Tu Mi, título de Director General. La sede central está ubicada en el número 306 Bui Huu Nghia, barrio Gia Dinh, Ciudad Ho Chi Minh.
Las principales industrias presentadas por la empresa incluyen la compra y venta de lingotes de oro y servicios de casas de empeño. En el sitio web, Mi Hong dijo que actualmente tiene más de 200 empleados y un sistema de tiendas en la ciudad de Ho Chi Minh.
En una entrevista con la prensa publicada en mayo de 2025, el Sr. Nguyen Tu Mi dijo que las actividades de compra y venta de oro deben "listar precios claros, vender bienes con facturas, rastrear el origen". Las empresas también prestan atención a la selección de socios con personalidad jurídica, control de flujo de efectivo, documentos y actualización de las regulaciones legales para los empleados.
Esta es información y compromisos anunciados por la empresa. Sin embargo, según los resultados de la reciente inspección, las actividades de cumplimiento en Mi Hong todavía tienen muchas limitaciones.
Cuatro grupos de infractores relacionados con la empresa Mi Hong son mencionados por la Inspección del Gobierno
El 8 de agosto, el Inspector General Adjunto del Gobierno, Le Tien Dat, firmó el Aviso de conclusión de la inspección sobre el cumplimiento de las políticas y leyes en las actividades comerciales de oro y otros asuntos relacionados en Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company, Bao Tin Manh Hai Jewelry Joint Stock Company y Mi Hong Co., Ltd.
Entre ellos, para Mi Hong Co., Ltd., la Inspección del Gobierno determinó algunas violaciones.
Primero, la empresa no ha informado al SBV sobre la terminación de las actividades comerciales de lingotes de oro en algunas sucursales, violando las regulaciones en el párrafo 5 del Artículo 20 de la Circular No. 16/2012/TT-NHNN de fecha 25 de mayo de 2012 del SBV que regula la responsabilidad de informar de las empresas y organizaciones de crédito que operan en el negocio del oro.
La segunda violación es que Mi Hong Company está relacionada con la implementación de las regulaciones sobre divulgación de información, la provisión de información incorrecta e incompleta a los clientes sobre los productos que la Compañía ha proporcionado en el sitio web de acuerdo con las regulaciones sobre comercio electrónico, el uso de tecnología digital para el comercio de oro, violando las regulaciones en el punto a, párrafo 3, Artículo 26 del Decreto No. 52/2013/ND-CP de fecha 16 de mayo de 2013 del Gobierno sobre comercio electrónico y la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.
La tercera violación es el cumplimiento de las regulaciones sobre prevención y lucha contra el lavado de dinero, que tiene algunas violaciones:
No llevar a cabo capacitación y desarrollo profesional en prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, violando las regulaciones en los párrafos 6 y 10 del Artículo 5 de la Circular No. 09/2023/TT-NHNN; recopilar información de identificación de clientes incompleta, violando las regulaciones en el Artículo 10 de la Ley de Prevención y Lucha contra el blanqueo de dinero (PCRT) de 2022; no actualizar y verificar la información de identificación de clientes, violando las regulaciones en los Artículos 11 y 12 de la Ley PCRT de 2022; no clasificar a los clientes según el nivel de riesgo de blanqueo de dinero y aplicar las medidas de manejo correspondientes, violando las regulaciones en el párrafo 2 del Artículo 16 de la Ley PCRT de 2022 y el Artículo 4 de la Circular No. 09/2023/TT-NHNN; lo que lleva a la consideración y sanción de violaciones administrativas de acuerdo con las regulaciones.
La cuarta violación es la declaración insuficiente del impuesto sobre la renta personal a pagar por parte de los miembros del Consejo de Miembros al transferir capital, violando las regulaciones en los párrafos 1 y 2 del Artículo 10 de la Circular No. 111/2013/TT-BTC de fecha 15 de agosto de 2013 del Ministerio de Finanzas.
En particular, en el documento de conclusión de la inspección, la Inspección del Gobierno propuso que el Primer Ministro dirigiera al Banco Estatal de Vietnam para que "presidiera y coordinara con las agencias pertinentes la implementación de las instrucciones del Despacho Oficial No. 159/CD-TTg de fecha 7 de septiembre de 2025 del Primer Ministro sobre la orientación de la dirección y gestión de la política fiscal y la política monetaria; especialmente para fortalecer la inspección y el control integrales y generales para detectar y manejar estrictamente y de manera decisiva las violaciones. Ejemplos típicos son los actos de manipulación, acaparamiento de bienes, aumento de precios, contrabando, especulación, lucro, negocios ilegales de empresas de comercio de oro, causando inestabilidad en el mercado del oro; incluyendo 2 empresas: Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company y Mi Hong Co., Ltd.
La Inspección del Gobierno también propuso al Primer Ministro que dirigiera al Ministerio de Seguridad Pública para que coordinara con el Banco Estatal de Vietnam y las agencias relevantes para implementar las directivas del Primer Ministro en el Documento No. 8390/VPCP-V.I de fecha 8 de septiembre de 2025 de la Oficina del Gobierno sobre la situación del mercado del oro en el pasado; Especialmente para manejar "sin concesiones" los actos de contrabando, fraude, evasión de impuestos, especulación para obtener ganancias, negocios ilegales, acaparamiento de bienes, manipulación del mercado del oro de las empresas de comercio de oro, incluidas 2 empresas, Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company y Mi Hong Co., Ltd.
