7 individuos venden oro de origen desconocido, transacciones por valor de aproximadamente 2.084 mil millones de VND
El 8 de agosto, el Inspector General Adjunto del Gobierno, Le Tien Dat, firmó el Aviso de conclusión de la inspección sobre el cumplimiento de las políticas y leyes en las actividades comerciales de oro y otros asuntos relacionados en Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company, Bao Tin Manh Hai Jewelry Joint Stock Company y Mi Hong Co., Ltd.
En particular, la Inspección del Gobierno transfirió información con signos de violación de la ley al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y manejo de acuerdo con las regulaciones sobre 7 individuos que vendieron oro en bruto de origen desconocido por una cantidad de aproximadamente 2.084 mil millones de VND con un volumen y valor de transacción anormalmente grandes, no proporcionales a los ingresos de los individuos que vendieron oro.
Un caso que también fue informado al Ministerio de Seguridad Pública es la declaración incorrecta de impuestos y las ganancias restantes de la cantidad estimada provisionalmente de 93,733 mil millones de VND de 6 empresas, incluida la conducta de declarar incorrectamente el IVA para el negocio de joyería y artesanía de oro que se ha producido durante muchos años, de naturaleza común, lo que ha llevado a un pago insuficiente del IVA por la cantidad estimada provisionalmente de 28,403 mil millones de VND.
Anteriormente, el 16 de junio de 2026, la Oficina del Gobierno emitió un documento notificando la opinión del Viceprimer Ministro Le Tien Chau dirigiendo la implementación de la Conclusión de Inspección No. 243/KL-TTCP de fecha 13 de mayo de 2026 de la Inspección del Gobierno.
Implementando las instrucciones del Viceprimer Ministro en el documento anterior, el Inspector General del Gobierno solicitó al Banco Estatal de Vietnam (NHNN), al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Industria y Comercio, a los Ministerios, ramas, agencias, unidades y empresas relacionadas (Bao Tin Manh Hai Joint Stock Company, Bao Tin Manh Hai Gold and Silver Jewelry Joint Stock Company, Mi Hong Co., Ltd., Saigon Gold and Silver Jewelry Co., Ltd. (SJC), Phu Nhuan Gold and Silver Jewelry Joint Stock Company (PNJ), DOJI Gold and Silver Jewelry Group Joint Stock Company) de acuerdo con sus funciones, tareas y autoridad para implementar las Conclusiones de Inspección de la Inspección del Gobierno, asegurando el cumplimiento de las regulaciones legales; informar los resultados de la implementación a la Inspección del Gobierno para su síntesis e informe al Primer Ministro.
Manejo "intransigente" de actos de manipulación del mercado del oro
El aviso de conclusión también indica que el Inspector General del Gobierno propuso al Primer Ministro que dirigiera al Ministerio de Seguridad Pública para que presidiera y coordinara con el SBV y las agencias pertinentes la implementación de las directivas del Primer Ministro en el Documento No. 8390/VPCP-V.I de fecha 8 de septiembre de 2025 de la Oficina del Gobierno sobre la situación del mercado del oro en el pasado, especialmente el manejo "intransigente" de actos de contrabando, fraude, evasión de impuestos, especulación para obtener ganancias, negocios ilegales, acaparamiento de bienes, manipulación del mercado del oro de empresas de comercio de oro, incluidas 2 empresas, Bao Tin Manh Hai JSC y Mi Hong Co., Ltd.
El Comité Directivo Nacional 389 continúa monitoreando, comprendiendo firmemente la situación, sintetizando los resultados de la implementación de los Telegramas y Directivas del Primer Ministro sobre la lucha, prevención y represión del contrabando de oro; implementando soluciones efectivas para prevenir y combatir el contrabando.
La Inspección del Gobierno propuso que el SBV de Vietnam, basándose en la situación macroeconómica y los objetivos de gestión de la política monetaria, considere y apruebe las Licencias de importación de oro en bruto, otorgue licencias de producción de lingotes de oro a las empresas que cumplan con las condiciones de acuerdo con las regulaciones para introducir oportunamente oro en bruto en la producción para satisfacer las necesidades del mercado, diversificar las fuentes de suministro, evitar crear escasez, no satisfacer las necesidades de producción y negocios de las empresas de comercio de oro, lo que dificulta que las empresas nacionales compitan con los productos de oro de joyería y artesanía importados; al mismo tiempo, limitar que las empresas tengan que comprar oro a particulares de origen poco claro, creando riesgos y riesgos potenciales de contrabando de oro a través de las fronteras.
Monitorear y evaluar en la práctica el mecanismo de importación de oro en bruto para enmendar y complementar oportunamente las regulaciones para garantizar el objetivo de aumentar la oferta, controlar los riesgos de divisas, el contrabando y el lavado de dinero.
