Rastreando el pedido "fantasma".
En el artículo "Haciendo clic en anuncios en TikTok, los usuarios caen en trampas de estafas sofisticadas", el periódico Lao Dong informó que la Sra. Ha Lan (nombre del personaje cambiado, en Cau Giay, Hanoi) encargó un pedido de cosméticos por valor de más de 1,2 millones de VND a través de la plataforma TikTok, pero el producto recibido no cumplió con las expectativas.
Continuando investigando, la Sra. Hà Lan acudió a SPX Express, la unidad que recibe y entrega los productos a los clientes. Un representante de SPX dijo que para los pedidos que los clientes se niegan a recibir o no pagan al recibirlos, los bienes serán devueltos al lugar de envío original, el remitente será notificado para que los reciba de vuelta. En caso de que no haya destinatario, el correo se almacenará de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Correos.
Según un representante de SPX, este es un pedido que surge fuera de la plataforma de comercio electrónico, por lo que la trazabilidad es muy difícil. El remitente puede llevar directamente el artículo a la oficina de correos para enviarlo, mientras que la información de la dirección declarada no siempre se verifica completamente.
La unidad de transporte también instruyó a los clientes para que se pusieran en contacto con la línea directa para obtener ayuda. Sin embargo, al seguir informando a este departamento, la Sra. Hà Lan solo recibió explicaciones similares. SPX dijo que recibiría información y apoyaría la inspección, pero no pudo comprometerse a identificar al propietario de la mercancía detrás de la solicitud enviada.
Brecha que hace que los delincuentes obtengan enormes ganancias
En declaraciones al periódico Lao Dong, el abogado Bui Dinh Ung (Colegio de Abogados de la ciudad de Hanoi) dijo que el artículo 290 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017) ha estipulado claramente el acto de utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones o medios electrónicos para cometer actos de apropiación indebida de bienes.
Los estafadores suelen aprovechar la imagen y el prestigio de artistas, celebridades o grandes marcas para generar confianza, promocionar productos falsificados y de mala calidad. En muchos casos, incluso las celebridades se convierten en víctimas cuando las imágenes se utilizan ilegalmente para campañas publicitarias fraudulentas", aclaró el Sr. Ung.
Según él, los actos de fraude en el ciberespacio ya tienen sanciones bastante completas de acuerdo con las disposiciones de la ley. Solo en el campo del comercio electrónico, la Ley de Comercio Electrónico de 2025, que entró en vigor el 1 de julio, requiere fortalecer la verificación de la identidad del vendedor, la divulgación de información como el nombre y la ubicación comercial de la empresa o el hogar de negocios registrado.
Esta es una base importante para mejorar la capacidad de rastrear, manejar violaciones y limitar la situación de aprovechar las plataformas de comercio electrónico para llevar a cabo actos fraudulentos. Esto también plantea el requisito de que las plataformas de comercio electrónico refuercen el trabajo de identificación de vendedores.
Además, una de las razones por las que este tipo de fraude todavía existe es la psicología de renuencia a denunciar de las víctimas.
Muchas personas piensan que los daños son solo de unos pocos cientos de miles a más de un millón de VND, por lo que aceptan dejarlo pasar. Pero los sujetos se aprovechan de ese mismo pensamiento para reunir pequeñas cantidades de dinero de muchas víctimas, creando enormes ganancias ilegales.
Tampoco descartó la posibilidad de que los estafadores se hicieran pasar por clientes o se confabularan con los repartidores, utilizando uniformes de unidades de transporte para generar confianza y exigir a los clientes que paguen.
Además, el recorte y uso ilegal de imágenes de personas famosas para anunciar productos también es común. Según los abogados, las personas que son suplantadas tienen pleno derecho a denunciar las infracciones para proteger su honor y reputación, mientras que los consumidores deben estar atentos y elegir canales de venta oficiales en lugar de creer en los anuncios desenfrenados en las redes sociales.
No solo se detienen en la suplantación de identidad en el entorno en línea, los estafadores también utilizan la dirección de la casa de otra persona para registrarse para establecer una empresa, con el fin de crear una fachada legal para las actividades comerciales.
Según él, para crear condiciones favorables para las actividades comerciales, las agencias funcionales se basan principalmente en el mecanismo de autodeclaración de direcciones al registrar empresas, sin requerir la presentación de certificados de derechos de uso de la tierra o contratos de alquiler de locales.
La política abierta es necesaria, pero algunos sujetos se han aprovechado para declarar direcciones falsas, sirviendo a actos ilegales", analizó.
En relación con el caso de la Sra. Pham Lan Khanh (Ciudad Ho Chi Minh) a quien se le devolvió todo el dinero después de un largo proceso de queja, el abogado dijo que este es un detalle que las autoridades competentes deben aclarar.
En consecuencia, después de unas dos semanas consecutivas de enviar quejas y trabajar con la unidad de transporte, una persona que se hacía pasar por dueña de la tienda se puso en contacto inesperadamente, explicó que los datos de la empresa habían sido robados y devolvió proactivamente todo el dinero a los clientes.
Desde una perspectiva legal, el abogado Bui Dinh Ung cree que el reembolso rápido puede reflejar la psicología de la preocupación de ser detectado o procesado por las partes relacionadas. Si realmente es una empresa que ha sido falsificada o los datos han sido pirateados, normalmente esta unidad se coordinará con las agencias funcionales para investigar y verificar la responsabilidad de las partes en lugar de simplemente compensar para cerrar el caso.
También dijo que es necesario aclarar la responsabilidad de las unidades de transporte en el proceso de procesamiento de pedidos con signos de fraude. Aunque los repartidores solo realizan tareas de entrega, el sistema de transporte aún conserva información sobre el remitente, el punto de recepción y el viaje del correo.
Estos son datos muy importantes, que pueden ayudar a las agencias funcionales a verificar y rastrear a los sujetos detrás de las líneas de venta de productos falsificados, productos de mala calidad o fraude en el entorno en línea", enfatizó el abogado Bui Dinh Ung.
El periódico Lao Dong se ha puesto en contacto con TikTok para aclarar el mecanismo de censura del contenido, el manejo de cuentas falsas y la responsabilidad de la plataforma en los casos en que los usuarios son inducidos a sitios web fraudulentos. Cuando reciba una respuesta, el periódico Lao Dong continuará informando a los lectores.
