Los empleados bancarios no son extraños
Como informo el periodico Lao Dong sobre la situacion de contratar a personas con pasaportes para cambiar dolares estadounidenses (USD) en muchos bancos de Hanoi el grupo de reporteros continuo infiltrando y registro que esta actividad se organizaba sistematicamente con signos de 'vigilancia' entre el lider de la delegacion y los empleados de algunas oficinas de transacciones.
Siguiendo los pasos del jefe del grupo de guia Hung y Quang (nombre del personaje cambiado - PV) en un dia los periodistas fueron llevados a muchos bancos como MSB Eximbank NCB VPBank OCB MBV PGBank... En cada punto los tramites se llevan a cabo rapidamente: presentacion de pasaportes documentos de identidad y firma de documentos y recepcion inmediata de divisas.
Cabe destacar que en la oficina de transacciones del antiguo Banco MSB cuando un periodista expreso su preocupacion de que el cambio de USD afectara a los documentos personales un empleado del banco tranquilizo: 'Esta bien. Esto no afecta a la inmigracion ni a los impuestos. No vienen aqui todos los dias'.
En Eximbank Lo Duc el nivel de familiaridad se muestra mas claramente cuando los empleados llaman directamente al lider de la delegacion: 'Quang ¿cuantas personas hay en mi casa esta mañana?' y se les responde: '9 personas'. Estos intercambios muestran la familiaridad entre los empleados del banco y los lideres de la delegacion.
'Conocimientos' y citas previas
Antes de cada viaje todo se organiza y se prepara cuidadosamente. Desde el tiempo para llegar al banco el numero de personas hasta los tramites que hay que hacer. Cuando se le pregunto sobre esto Quang respondio francamente: 'Es un habito. Nosotros viajamos mucho los bancos conocemos todos. Los bancos tambien necesitan KPI necesitamos cambiar dinero. Ambas partes se benefician'.
Para completar la transaccion el contratista debe abrir una nueva cuenta en el mismo banco donde se cambia el USD e introducir el codigo de presentacion proporcionado por Hung o Quang. Este es un paso que Quang enfatiza como 'obligatorio' tanto para completar los tramites como para ayudar al banco a tener mas clientes registrados nuevos.
Durante la cita el periodista se puso en contacto con la cuenta de Tom Con (el anunciante de la contratacion). Esta persona rapidamente envio una conversacion con un empleado del banco que mostraba claramente que el horario de la cita para la transaccion de USD habia sido programado de antemano.
Numeros notables
No solo la familiaridad con los empleados del banco sino tambien la escala de las transacciones es un punto notable. Quang dijo que cada persona podia retirar un maximo de 5.000 USD. El grupo tenia 9 personas es decir cada banco retiro un total de 45.000 USD. En solo un dia a traves de 8 bancos la cantidad de dinero que este grupo retiro ascendio a 360.000 USD.
Quang añadio: 'El grupo de compradores de Ha Trung no necesita una maquina de contar dinero sino que controla cada billete para ver que billete es malo. Si un billete es malo se le deduce el salario. Por ejemplo 15.000 USD se le deducen 5.000 USD. Un billete que tiene un color como el color chao long es un billete malo. Pero muchas veces los bancos solo tienen ese dinero yo tambien tengo que soportarlo'.
Segun Quang este trabajo'se ha convertido en una profesion que se ha mantenido durante 3 o 4 años'. La mayoria de los que aceptan este trabajo son personas de su ciudad natal o ancianos. Una vez todo el grupo de cambio de USD eran personas mayores que no sabian abrir cuentas por lo que Quang tuvo que abrirlo por su cuenta por su cuenta lo que llevo mas tiempo.
A traves de las declaraciones Quang dijo que tambien es solo una persona que 'ayuda' a un jefe detras.
Segun los registros de los periodistas ademas del grupo al que los periodistas se adentraron en la misma sesion en varios bancos tambien aparecieron muchas otras delegaciones para cambiar USD.
En OCB los periodistas observaron muchos grupos de personas entrando y saliendo realizando transacciones sucesivamente. Quang tambien confirmo que el grupo que lideraba no era el unico grupo.
El hecho de que muchas delegaciones aparezcan simultaneamente en el banco realizando transacciones en grandes cantidades plantea la pregunta: ¿Quien esta controlando estas actividades y que vulnerabilidades estan siendo explotadas?
