El Banco Nacional de Camboya (NBC) anuncio el 4 de diciembre que habia cerrado Huione Group un centro de mala reputacion utilizado para lavar miles de millones de dolares de criminales estafadores y hackers (hackers) incluidos hackers de Corea del Sur y el Sudeste Asiatico.
Huione Group un proveedor de servicios de pago de larga trayectoria con muchas empresas ubicadas en Camboya es sospechoso de lavar mas de 4 mil millones de dolares en ganancias ilegales desde agosto de 2021 segun informacion del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La investigacion del New York Times publicada en marzo de este año muestra que las empresas del Grupo Huione son el centro de una red global de lavado de dinero.
Los estafadores en linea engañando a las victimas con proyectos de inversion falsos u otros trucos se han basado en Huione y empresas asociadas para transferir dinero al extranjero evitando a las agencias de aplicacion de la ley y al departamento de prevencion del lavado de dinero del banco.
El Grupo Huione fue incluido en la lista negra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a partir de noviembre de 2025 identificada como una organizacion de lavado de dinero y prohibe a las instituciones financieras estadounidenses operar con cualquier filial de Huione.
En un anuncio publicado en LinkedIn el 4 de diciembre el Banco Nacional de Camboya dijo que habia revocado la licencia de Huione y liquidado los activos de esta unidad.
El descubrimiento de Huione como un centro de lavado de dinero internacional ha revelado el nivel sofisticado y organizado de las redes clandestinas especializadas en extorsionar miles de millones de dolares a victimas en todo el mundo.
Huione es una organizacion financiera reconocida en Camboya y los paises del sudeste asiatico pero detras de sus operaciones legales hay una red subterranea que incluye centros de lavado de dinero plataformas y mercados en linea una 'puerta a puerta' para lavado de dinero sucio.
Entre las maquinas de lavado de dinero mas rentables de Huione hay una escuela en linea relacionada con mas de 26 mil millones de dolares en transacciones de dinero electronico desde 2021. Aunque es dificil determinar que transacciones son legales o no la empresa de analisis Elliptic dice que esta plataforma es el mayor mercado de Internet ilegal del mundo.
En un comunicado del 4 de diciembre el Banco Nacional de Camboya enfatizo que ninguna organizacion financiera o banco esta autorizado a realizar transacciones de dinero electronico en este pais.
El Banco Nacional de Camboya quiere recordar al publico asi como a todas las instituciones financieras y bancarias que tengan la maxima precaucion al realizar transacciones relacionadas con activos en criptomonedas' se indica en el comunicado.
