El 4 de diciembre en un esfuerzo energico para desmantelar los 'caos' del crimen de alta tecnologia en el sudeste asiatico el gobierno tailandes anuncio los resultados de la ultima campaña de represion.
La Oficina Central de Investigacion de Tailandia (CIB) confirmo que ha bloqueado y confiscado activos por valor de hasta 10 157 mil millones de baht (equivalente a unos 318 millones de dolares estadounidenses) incluidos muchas acciones de grandes corporaciones.
El Sr. Sophon Saraphat Subdirector de CIB dijo que el tribunal penal ha emitido ordenes de arresto contra 42 personas relacionadas con las redes de fraude transfronteriza. Hasta el 3 de diciembre las fuerzas funcionales han arrestado a 29 sujetos de esta lista.
La investigacion esta dirigida directamente a figuras de gran influencia. La mas destacada es Chen Zhi el jefe del Grupo Prince (Prince Group).
La Oficina Anticorrupcion de Tailandia (AMLO) anuncio que habia encontrado pruebas de vinculacion de Chen Zhi con redes de fraude en linea trata de personas y lavado de dinero.
Actualmente el paradero de Chen Zhi sigue siendo un misterio. Anteriormente esta figura tambien habia sido procesada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de operar zonas de fraude y explotacion laboral.
Otra figura en el punto de mira es Yim Leak quien se describe como heredero de una red de poder en Camboya.
Las autoridades han confiscado las cuentas de transaccion de Yim Leak incluidas acciones por valor de hasta 6 mil millones de baht (188 millones de dolares) en el Grupo de Energia Bangchak.
En respuesta a esto Bangchak afirmo que las operaciones de la empresa siguen siendo normales e independientes de los asuntos personales de los accionistas.
Las autoridades tailandesas tambien determinaron que un grupo de delincuentes que operaba en instalaciones en Camboya propiedad de Kok An una figura de nacionalidad camboyana esta acusado de utilizar dinero sucio para adquirir propiedades en Tailandia.
Esta campaña se considera un punto de inflexion importante al apuntar al flujo de dinero y a los cerebros en lugar de arrestar solo a los empleados de nivel inferior en las zonas fronterizas entre Tailandia Myanmar y Camboya donde los estafadores estan ganando miles de millones de dolares al año.
