El Dr. Mana Nimitmongkol presidente de la Organizacion Anticorrupcion de Tailandia (ACT) acaba de emitir una grave advertencia: Tailandia esta fracasando en la represion de las pandillas de fraude las redes de juego en linea y el lavado de dinero. La causa principal es que se cree que las figuras poderosas del pais estan sobornando y proporcionando proteccion a los grupos criminales.
En una publicacion en las redes sociales el 19 de noviembre el Sr. Mana señalo que las fuerzas oscuras y las relaciones detras de estas redes hacen que el gobierno solo pueda arrestar a los pequeños operadores mientras que los verdaderos cabecillas todavia estan 'con los pies en la tierra'.
Cito una larga lista de escandalos relacionados con el mundo de la belleza incluidos ministros y parlamentarios un ex comandante de la policia nacional y mas de 200 oficiales de policia involucrados en juegos de azar en linea trafico de drogas y actividades empresariales clandestinas.
Los casos destacados mencionados incluyen el caso del capo del crimen Tu Hao la red ilegal de visados que trajo a 7.000 chinos a Tailandia y redes de juego a gran escala.
Se estima que Tailandia pierde mas de 100 mil millones de baht (casi 2 9 mil millones de dolares) al año en manos de redes de fraude. Sin embargo Mana cree que el pais todavia se basa en leyes obsoletas sobre drogas y delitos informaticos lo que dificulta la rastreacion del flujo de dinero a los funcionarios de proteccion.
Critico especialmente una 'fenomeno mortal' que aparecio en 2020 cuando la Oficina Antifraude (AMLO) modifico las regulaciones eliminando la obligacion de informar sobre transacciones sospechosas de los bancos a pesar de que en realidad los bancos son el principal canal de transferencia de dinero de los grupos criminales.
Dijo que Tailandia en realidad tiene una fuerte ley de lavado de dinero desde 2013 que permite la supervision financiera de figuras influyentes en la politica pero este sistema no se ha implementado eficazmente.
Deja de ser corrupto deja de proteger a los corruptos y evitaras a las organizaciones criminales' escribio Mana enfatizando que 'el flujo de dinero nunca miente'. Insto a agencias como la Comision Nacional Anticorrupcion (NACC) y el Departamento de Impuestos a integrar la tecnologia para auditar los activos y los impuestos de los politicos de manera mas estricta.
