El 22 de octubre el Ministro de Justicia tailandes Rutthapon Naowarat confirmo que el Primer Ministro tailandes Anutin Charnvirakul ha encomendado al Ministerio de Justicia que presida una campaña para rastrear integralmente las redes de fraude y los centros de llamadas fraudulentas debido a los grandes daños a la poblacion.
Segun Rutthapon el Ministerio de Justicia se ha coordinado con el Departamento de Investigacion Especial (DSI) el Departamento Anticorrupcion (AMLO) y el Banco Central de Tailandia (BOT) para verificar e investigar todos los casos con signos sospechosos.
DSI ha abierto actualmente una investigacion preliminar contra Prince International una empresa registrada en Tailandia sospechosa de estar relacionada con el grupo Prince Group del magnate Chen Zhi (de nacionalidad britanica y camboyana) quien es el centro de las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por cargos de estar involucrado en actividades fraudulentas a gran escala en el sudeste asiatico.
Segun el Ministro de Justicia DSI ha establecido un comite para verificar la informacion legal y la estructura de propiedad de Prince International y al mismo tiempo ha solicitado proporcionar datos tanto de agencias nacionales como internacionales para aclarar la relacion con Chen Zhi.
Estamos recopilando informacion de muchas fuentes. Todos los datos sobre registros comerciales finanzas y operaciones de la empresa han sido cuidadosamente revisados' dijo Rutthapon al tiempo que revelo que la sede de la empresa esta ubicada en un area comercial en Bangkok y esta bajo estricta supervision.
El Secretario General de la Autoridad Anticorrupcion (AMLO) Thepsu Bowornchotidara dijo que el bloqueo de activos solo se lleva a cabo cuando haya pruebas preliminares claras del delito. La AMLO esta coordinando con agencias internacionales para rastrear la red financiera de Chen Zhi y determinar si hay activos ocultos en el sistema financiero tailandes.
Informes de Estados Unidos y Gran Bretaña dijeron anteriormente que unos 15.000 millones de dolares en activos relacionados con Prince Group habian sido congelados cuando los investigadores descubrieron rastros de transferencia de dinero relacionados con casinos en linea proyectos inmobiliarios virtuales y actividades de fraude laboral transnacional.
La investigacion sobre Prince International se considera un punto de inflexion en un esfuerzo por atacar de raiz las redes de lavado de dinero y fraude digital que estan arrasando en toda la region.
Ante la pregunta sobre la posibilidad de que algunos politicos o ministros tailandeses esten involucrados en redes de fraude el Ministro Rutthapon afirmo: 'Hasta ahora DSI y AMLO no han descubierto ningun nombre de funcionarios de alto rango en el expediente. Pero si hay pruebas verificadas las acciones legales se llevaran a cabo de inmediato sin excepciones'.
Tambien pidio a la gente y a la prensa que proporcionen toda la informacion confiable enfatizando que las redes de fraude son actualmente una amenaza para la seguridad nacional.
El parlamentario Rangsiman Rome del Partido Popular habia declarado anteriormente que habia pruebas de la conexion entre algunos ministros y redes de fraude. Respondiendo a esto el Ministro de Justicia dijo que pediria oficialmente al Sr. Rangsiman que entregara los documentos.
Si tiene pruebas verificables abriremos una investigacion de inmediato. Pero sin un expediente especifico no podemos concluir nada' dijo el Ministro.
