El 10 de noviembre el empresario Timur Mindich abandono Ucrania justo antes de que los investigadores anticorrupcion registraran su casa y su sede en Ucrania segun los medios ucranianos.
La campaña esta llevada a cabo por la Agencia Nacional Anticorrupcion de Ucrania (NABU) y forma parte de una investigacion anticorrupcion a gran escala llevada a cabo en coordinacion con el FBI una agencia federal estadounidense especializada en la investigacion de delitos transnacionales incluidos el lavado de dinero y el delito financiero.
Timur Mindich podria haber sido informado previamente por un alto funcionario del Servicio de Policia Anticorrupcion Especial (SAPO). Se cree que este funcionario tiene acceso a los expedientes de muchos casos delicados a cargo del NABU.
Anteriormente el parlamentario de la oposicion Yaroslav Zhelezhnyak confirmo que el NABU habia inspeccionado una serie de ubicaciones relacionadas con Timur Mindich incluida la casa del Ministro de Justicia German Galushchenko un ex Ministro de Energia considerado el 'jefe' de Mindich en el gobierno junto con el grupo estatal de energia nuclear Energoatom.
La agencia NABU dijo que esta investigando a una 'organizacion criminal de alto nivel' que opera en el sector energetico de Ucrania despues de mas de 1.000 horas de seguimiento y 15 meses de investigacion secreta. Las imagenes publicadas muestran una gran cantidad de efectivo incluidos depositos de USD de denominacion 100 cuidadosamente envueltos en nailon.
Timur Mindich que trabajo en la industria del entretenimiento antes de pasar a los negocios es conocido como una persona cercana al presidente Zelensky. Los medios ucranianos informaron que Zelensky celebro su cumpleaños en el apartamento de Timur Mindich en 2021 una direccion que fue seguida por el NABU durante varios meses y aparecio en grabaciones llamadas 'grabaciones de Mindich'.
Se dice que estas grabaciones registran muchas conversaciones delicadas entre empresarios y altos funcionarios que surgieron justo antes de que el presidente Zelensky propusiera limitar la autonomia del NABU un movimiento criticado por los paises occidentales como 'debilitando el mecanismo de supervision independiente'.
Los medios ucranianos describieron a Mindich como un'magnate' con una profunda influencia en la industria energetica y de defensa ucraniana y dijeron que esta siendo investigado por el FBI por cargos de lavado de dinero a traves de una empresa portuaria registrada en las Islas Virgenes Britanicas.
Mientras tanto el presidente Zelensky todavia defendio la opinion de que las agencias anticorrupcion estaban 'infiltradas' por Rusia y debian ser puestas bajo jurisdiccion. Rusia nego las acusaciones alegando que NABU y SAPO estaban en realidad influenciados por Occidente.
