Funcionarios de Singapur dijeron que la policia de este pais ha estado investigando al multimillonario chino Chen Zhi fundador del Grupo Prince en Camboya desde antes de que Estados Unidos anunciara la acusacion contra esta persona en octubre pasado.
La informacion fue confirmada por el Ministro de Desarrollo Nacional Chee Hong Tat quien tambien es Vicepresidente de la Agencia Monetaria de Singapur (MAS) en una reciente sesion de preguntas y respuestas ante el Parlamento.
Segun el Sr. Chee MAS ha descubierto dos oficinas familiares relacionadas con Chen Zhi y sus asociados que alguna vez recibieron incentivos fiscales. Actualmente ambos casos han sido rescindidos de incentivos y puestos bajo investigacion.
Anteriormente el 8 de octubre Chen Zhi de 38 años originario de China fue procesado por Estados Unidos por fraude en linea y lavado de dinero y tambien acusado de dirigir y operar estafas y violaciones laborales en Camboya. El 14 de octubre tanto Estados Unidos como el Reino Unido anunciaron simultaneamente sanciones contra 146 personas y entidades incluidas Chen Zhi y Prince Group.
El ministro Chee dijo que Chen Zhi no estaba en Singapur pero la policia recibio informacion de inteligencia financiera de la Oficina de Informes de Transacciones Sospechosas (STR Office) en 2024 y abrio una investigacion antes de que se publicara la acusacion estadounidense.
Despues de que Estados Unidos y Gran Bretaña emitieran un comunicado de prensa la policia de Singapur intensifico la investigacion y lanzo una campaña de redadas en toda la isla el 30 de octubre dirigida a individuos y empresas relacionados con Chen Zhi.
Como resultado las autoridades de Singapur confiscaron o bloquearon 6 bienes inmuebles junto con activos financieros como cuentas bancarias valores y efectivo por un valor total de mas de 150 millones de SGD. Otros activos incluidos 1 yate 11 coches de lujo y muchas botellas de alcohol caras tambien fueron incluidos en la lista prohibida de liquidacion.
En la sesion de debate en la Asamblea Nacional el parlamentario Kenneth Tiong (Partido de los Trabajadores) pregunto sobre el mecanismo de supervision de las oficinas familiares y el proceso de evaluacion de MAS antes de otorgarles incentivos fiscales.
En respuesta el Sr. Chee afirmo que Singapur siempre mantiene altos estandares en la gestion financiera pero 'no puede haber riesgos por igual'. Comparo: 'Hay un dicho chino: Cuando abrimos la ventana algunas moscas pueden entrar. La solucion no es cerrar la ventana cerrada sino manejar rapidamente las moscas que entran mientras se deja que entre la luz y el aire fresco'.
No solo Singapur muchos paises y territorios han reforzado simultaneamente el cerco con Chen Zhi y Prince Group en las ultimas semanas.
En Estados Unidos el Departamento del Tesoro dijo que habia confiscado casi 130.000 bitcoins valorados en unos 15.000 millones de dolares relacionados con Prince Group.
En el Reino Unido las autoridades han incautado al menos 19 propiedades en Londres incluida una casa valorada en casi 130 millones de dolares.
El 4 de noviembre los fiscales de Taipei (Taiwan China) anunciaron la detencion de 25 personas y bloquearon 4.500 millones de yuanes (145 millones de dolares estadounidenses) de activos relacionados con Prince Group incluidos 26 coches de lujo bienes raices y cuentas bancarias. El mismo dia las autoridades de Hong Kong (China) tambien congelaron activos por valor de 2.75 mil millones de HKD (353 millones de dolares estadounidenses) de esta red.
Mientras tanto el paradero de Chen Zhi aun no esta claro y las investigaciones en Singapur continuan.
Lo importante es que actuemos rapidamente y resueltamente cuando detectemos infracciones. Y eso es exactamente lo que esta haciendo Singapur' dijo Chee.
