A partir del 1 de agosto cualquier transaccion en efectivo -individual o acumulada en un dia- relacionada con la compra de oro plata plata o piedras preciosas como diamantes y perlas... con un valor de 100.000 yuanes o mas (unos 364 millones de VND) tendra que informarse obligatoriamente al Centro de Monitoreo y Analisis de Control de Fuego de Dinero de China en un plazo de 5 dias habiles.
Esta es parte de una nueva regulacion emitida por el Banco Popular de China (PBoC) para combatir el lavado de dinero y la financiacion del terrorismo dirigida especialmente a organizaciones y empresas de comercio de metales preciosos y piedras preciosas en todo el pais.
Segun un anuncio anterior las organizaciones financieras y las joyerias deben cumplir con el principio de 'Conocer a los clientes' realizando una investigacion del historial de clientes basada en la naturaleza de las transacciones el nivel de riesgo de lavado de dinero y los registros personales antes de realizar grandes transacciones en efectivo.
Los metales preciosos bajo control incluyen oro plata y platino mientras que el grupo de piedras preciosas incluye diamantes y perlas.
Se dice que esta medida responde a la realidad de que el precio del oro nacional en China ha aumentado fuertemente este año a medida que la demanda del mercado interno se dispara. En abril los precios del oro al contado y futuros en la Bolsa de Oro de Shanghai establecieron simultaneamente un nivel record maximo segun Xinhua.
El estricto control de las transacciones en efectivo tambien muestra que China quiere cerrar los huecos en el sistema financiero informal especialmente cuando el oro y las piedras preciosas suelen utilizarse como herramientas de almacenamiento de valor y pueden ser explotadas para lavado de dinero o transferencia de activos fuera de control.
Los analistas creen que la nueva regulacion puede afectar la liquidez del mercado del oro a corto plazo pero a largo plazo ayudara a mejorar la transparencia especialmente en el contexto de que el precio del oro se esta convirtiendo en un tema candente en la segunda economia mas grande del mundo.
