El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó el 26 de febrero con cortar el acceso al sistema financiero estadounidense del banco privado suizo MBaer Merchant Bank AG por violar las sanciones contra Irán, Rusia y Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a MBaer y a los empleados de este banco de facilitar la corrupción relacionada con el lavado de dinero de Venezuela y Rusia, así como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Fuerza Quds, sujetos sancionados por Estados Unidos.
MBaer ha transferido más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de entidades ilegales vinculadas a Irán y Rusia. Los bancos deben saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos protegerá enérgicamente la integridad del sistema financiero estadounidense con toda la fuerza de nuestras fuerzas funcionales", enfatizó el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
La Autoridad de Mercado Suiza FINMA se ha puesto en contacto con el banco y las autoridades estadounidenses, y también ha finalizado los procedimientos de ejecución separados con MBaer hace 3 semanas.
Debido a que MBaer apeló, FINMA no pudo implementar medidas separadas, pero nombró a un agente de auditoría como supervisor en el banco.
MBaer afirma que está cooperando plenamente con las autoridades suizas y apoya el trabajo de los auditores. El banco mantiene una sólida base de capital y liquidez y continúa las operaciones comerciales dentro de lo posible.
Este es un movimiento poco común y utiliza la herramienta más poderosa en el poder para implementar las sanciones de Estados Unidos.
Los datos publicados por la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de la Red de Enforcement de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos muestran que esta es la primera vez que Estados Unidos amenaza con aplicar esta medida, que entró en vigor después del ataque del 11 de septiembre, contra un banco suizo.
MBaer se fundó en 2018. El fundador de este banco es Michael Baer, ex miembro del consejo de administración ejecutivo del banco privado suizo Julius Baer, mucho más grande, fundado por su bisabuelo.
El banco más reciente en Europa que sufrió un destino similar es el ABLV de Letonia, que fue cerrado en 2018 después de que Estados Unidos acusara a este banco de lavado de dinero y violación de las sanciones estadounidenses.
FinCEN anunció un anuncio sobre la propuesta de promulgar regulaciones, invitando a opiniones por escrito dentro de los 30 días sobre el plan para eliminar MBaer del sistema financiero basado en el dólar estadounidense.
FinCEN dijo que este banco ha utilizado empresas fantasma para encubrir a las personas detrás de esas transacciones, destacando las actividades de transferencia de dinero relacionadas con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA desde 2020. Esta cantidad está relacionada con la venta de millones de barriles de petróleo venezolano, violando las sanciones de Estados Unidos.
FinCEN enfatiza que los rusos, incluidos los sujetos a sanciones, dominan entre los clientes del banco. FinCEN vincula a este banco suizo con "actividades ilegales", incluido el lavado de dinero, para políticos y empresarios rusos y ucranianos prorrusos.
