Funcionarios tailandeses y singapurenses estan investigando a un grupo inmobiliario con sede en Camboya despues de que Estados Unidos y Gran Bretaña impusieran sanciones al presidente del grupo Chen Zhi por cargos de fraude y lavado de dinero.
Surapol Prembutr lider del Departamento de Investigacion de Delitos Ciberneticos de Tailandia dijo que las autoridades tailandesas trabajaran con socios estadounidenses para considerar el proceso de confiscacion de bienes y los procedimientos legales relacionados con Prince Corporation.
Mientras tanto la policia de Singapur esta investigando el caso y contactando con funcionarios de otros paises dijo la policia de Singapur en un comunicado el 18 de octubre.
Chen Zhi fue acusado por Estados Unidos de dirigir un gran imperio de fraude en linea lo que llevo a la confiscacion de bitcoins por valor de unos 15.000 millones de dolares el 14 de octubre.
En el Reino Unido el gobierno dijo que 19 propiedades relacionadas con Chen Zhi han sido congeladas incluido un edificio de oficinas valorado en 134 millones de dolares y una villa valorada en 15 2 millones de dolares en el noroeste de Londres.
Chen Zhi y sus colegas participaron en el establecimiento de una oficina de gestion de activos familiares en Singapur en 2018 y se dice que esta oficina ha recibido incentivos de las agencias de gestion financiera.
Anteriormente el Gobierno de Singapur anuncio que estaba considerando si habia alguna violacion relacionada con esta oficina.
Las acusaciones contra la empresa de Chen Zhi han impulsado a las autoridades asi como a las empresas de Singapur a reconsiderar las relaciones financieras del Grupo Prince con Singapur.
Los medios tailandeses informan que los investigadores del pais buscaran formas de determinar si alguna propiedad confiscada esta relacionada con el delito en Tailandia.
Si se establecen las conexiones el gobierno tailandes buscara formas de devolver y confiscar los bienes mediante la coordinacion diplomatica y el cumplimiento de los procedimientos legales internacionales.
El Ministerio de Justicia tailandes puede procesar penalmente a esas personas y organizaciones por el delito de conspiracion para fraude en linea y lavado de dinero.
Estados Unidos acusa al Grupo Prince de operar establecimientos fraudulentos con sede en Camboya mediante el uso de mano de obra forzosa bajo la direccion de Chen Zhi.
