Segun el parlamentario Kang Min-kuk del partido de la oposicion Fuerza Popular (People Power Party) Prince Group ha realizado 52 transacciones en 5 sucursales bancarias coreanas en Camboya con un valor total de mas de 197 mil millones de wones (143 millones de dolares). De los cuales mas de 91 mil millones de wones (63 millones de dolares) todavia se mantienen en cuentas aqui.
Segun datos de la Agencia de Supervision Financiera de Corea (FSS) 56 mil millones de wones (39 millones de dolares) se encuentran en la sucursal de KB Bank 27 mil millones de wones (19 millones de dolares) en Jeonbuk Bank y 7 mil millones de wones (5 millones de dolares) en Woori Bank. Estos bancos han congelado todas las cuentas relacionadas con Prince Group desde el pasado fin de semana.
El Grupo Prince dirigido por el'magnate' Chen Zhi (de nacionalidad britanica y camboyana) ha sido sancionado por Estados Unidos y Gran Bretaña por cargos de operar una red criminal transnacional relacionada con fraude en linea secuestro tortura e incluso asesinato.
En Corea del Sur el gobierno tambien esta considerando aplicar medidas punitivas similares en el marco de una campaña internacional para rastrear las actividades criminales de alta tecnologia en el sudeste asiatico.
El presidente del Comite de Servicios Financieros de Corea del Sur Lee Eog-weon afirmo que su agencia se coordinara rapidamente con las partes interesadas para castigar a Prince Group.
Los acontecimientos anteriores ocurrieron solo unos dias despues de que 64 ciudadanos surcoreanos fueran deportados de Camboya a su pais acusados de trabajar para organizaciones de fraude en linea relacionadas con Prince Group.
Estos sospechosos fueron llevados a Seul en un vuelo de alquiler privado el 18 de octubre y actualmente se ha solicitado la detencion de 59 personas incluida 1 persona que fue arrestada inmediatamente despues de regresar a su pais bajo una orden de arresto disponible y las 4 restantes fueron liberadas despues de una inspeccion judicial solicitando la detencion temporal.
La ola de investigacion estallo tras el caso de un estudiante universitario surcoreano de 22 años que fue torturado hasta la muerte en Camboya en agosto. La victima fue engañada para ir a este pais para 'tomar prestadas cuentas bancarias' y cayo en manos de una red de estafa.
El incidente causo indignacion en la opinion publica de Corea del Sur lo que obligo al gobierno a emitir una prohibicion de viajar a algunas areas de Camboya y enviar una delegacion de fuerzas especiales a Phnom Penh para apoyar a los ciudadanos atrapados en las estafas.
Segun las Naciones Unidas mas de 100.000 personas han sido traficadas a Camboya para trabajar a la fuerza en centros de fraude en linea. Un numero similar tambien se registro en Myanmar junto con decenas de miles de otras victimas en Laos Filipinas y Malasia.
Un informe de Interpol en junio dijo que en los ultimos 3 años las victimas que fueron obligadas a trabajar en la red de fraude no solo provienen de Asia sino tambien de America del Sur Europa y Africa e incluso estan surgiendo nuevos centros de fraude en linea en Oriente Medio Africa Occidental y Centroamerica.
Con una fortuna congelada de mas de 63 millones de dolares el Grupo Prince de Chen Zhi se esta convirtiendo en un nuevo objetivo en la persecucion financiera internacional. Las autoridades surcoreanas afirman que se coordinaran con Estados Unidos el Reino Unido y Camboya para rastrear el misterioso flujo de dinero del magnate Chen Zhi que esta conmocionando a toda la region del Sudeste Asiatico.
