El Sr. Witthaya Neetitham, Subsecretario General y Portavoz de la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (AMLO), dijo que el Comité de Transacciones de la agencia emitió una decisión en la reunión número 2/2026 del 11 de febrero para transferir los casos a la fiscalía.
Esta medida se produce tras examinar las peticiones solicitando la cancelación de la detención y congelación de los activos de las partes implicadas.
Dijo que el comité considera que no hay base suficiente para concluir que los activos incautados y congelados no están relacionados con los actos delictivos.
El 17 de febrero, el Secretario General de la AMLO, Thepsu Bavorchotidara, ordenó a los funcionarios que transfirieran el expediente del caso a las unidades de fiscalía en el Departamento de Procedimientos Especiales de la Oficina del Fiscal General de Tailandia para solicitar una orden judicial sobre la recuperación de activos estatales. Los cuatro casos tienen un valor total estimado de 13.074 mil millones de baht (unos 420 millones de dólares).
Posteriormente, los fiscales presentaron una demanda ante el Tribunal Civil de Tailandia solicitando una orden de confiscación de bienes para el estado. Después de examinar las pruebas durante la investigación, el tribunal descubrió que había una base razonable para creer que los bienes relacionados con los actos delictivos podrían haber sido transferidos, vendidos o desviados de muchas otras formas.
Por lo tanto, el tribunal emitió una orden de detención temporal y congelación de activos hasta que se emitiera una orden posterior de acuerdo con el Artículo 55 de la Ley Antiblanqueo de Dinero de 2542 (1999), autorizando al Secretario General de la AMLO a llevar a cabo la confiscación o congelación, proteger los activos e informar a las partes interesadas.
Los detalles de los 4 casos son los siguientes:
El caso está relacionado con Tangthai, también conocidos como Yim Leak, Wirinya, Ben Smith, Kattriya. El 26 de febrero de 2026, el tribunal ordenó la confiscación y congelación temporal de activos por valor de unos 12.123 millones de baht (390 millones de dólares), en consonancia con la lista de activos presentada por AMLO a la fiscalía.
Caso relacionado con el capo del fraude Chen Zhi y sus cómplices: El 25 de febrero de 2026, el tribunal ordenó la confiscación temporal y congelación de activos por valor de unos 345 millones de baht (11,1 millones de dólares).
Caso relacionado con Kok An y sus cómplices: El 25 de febrero de 2026, el tribunal ordenó la confiscación temporal y congelación de activos por valor de unos 560 millones de baht (18 millones de dólares).
Caso relacionado con Uea-angkun y sus cómplices: El 24 de febrero de 2026, el tribunal ordenó la confiscación temporal y congelación de activos por valor de aproximadamente 46 millones de baht (1,48 millones de dólares).
Si los activos confiscados o congelados en estos 4 casos no son adecuados para el almacenamiento o causarán una carga al gobierno, como automóviles o yates, el Secretario General de la AMLO puede ordenar la subasta y el dinero recaudado se retendrá en lugar de los activos de acuerdo con el Artículo 57, párrafo 2 de la Ley Antiblanqueo de Dinero.
En caso de que se identifiquen las víctimas de los actos delictivos, AMLO recopilará pruebas de acuerdo con la ley y remitirá el caso a los fiscales para solicitar al tribunal que devuelva o compense a las víctimas con el dinero o los bienes confiscados en lugar de ordenarles que se entreguen al estado, añadió el portavoz.
