La Oficina Antiblanqueo de Dinero de Tailandia (AMLO) dijo que solicitará al tribunal que emita una orden para confiscar cientos de propiedades, desde terrenos, apartamentos de lujo, coches de lujo, yates hasta depósitos bancarios, porque los sospechosos no pudieron demostrar su origen legal. Entre ellos se encuentran ciudadanos camboyanos y asociados acusados de operar en Tailandia.
Una serie de "magnates" son nombrados.
AMLO confirma 4 casos importantes relacionados con muchos sospechosos.
Un caso relacionado con un empresario acusado de estar detrás de redes de fraude a gran escala es Chen Zhi, fundador y presidente de Prince Group en Camboya. Esta persona fue arrestada en Camboya y llevada de regreso a China el mes pasado.
Según AMLO, las autoridades detectaron indicios de una red de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero a través de moneda digital vinculada a Chen Zhi. El expediente fue remitido al fiscal para solicitar al tribunal la confiscación de 96 bienes, valorados en unos 345 millones de baht (11,1 millones de dólares).
Otro caso se dirige a Kok An, el capo de los casinos camboyanos apodado el "Padre Poipet", y sus asociados. Este grupo está acusado de poseer complejos en la ciudad fronteriza de Poipet y la ciudad de Sihanoukville, lugares que alguna vez fueron considerados áreas de operación de centros de fraude. Un total de 89 activos por valor de unos 560 millones de baht (más de 18 millones de dólares) están siendo propuestos para ser confiscados.
Sospecha de "moneda gris" gigante de 390 millones de dólares
Sin embargo, la mayor parte de los activos en esta redada están relacionados con otro caso, con una escala de hasta 12.123 mil millones de baht (unos 390 millones de dólares).
El caso gira en torno al empresario camboyano Yim Leak, el cabildero sudafricano Benjamin Mauerberger (también conocido como Ben Smith) y muchos colegas.
AMLO cree que este dinero proviene de víctimas de fraude, y también descubrió transacciones financieras relacionadas con los dos personajes anteriores con signos de fraude público.
Las autoridades están solicitando al tribunal que confisque 68 activos, incluidos terrenos, apartamentos, vehículos, yates y depósitos bancarios.
Las acusaciones de la segunda mitad del año pasado de periodistas de investigación internacionales de que Mauerberger tenía una relación cercana con varios políticos tailandeses han conmocionado a la opinión pública, incluso provocando la dimisión de un ministro.
Actualmente se dice que Mauerberger se encuentra en Dubái y niega estar involucrado en actividades ilegales.
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó que no tolerará que el flujo de "dinero gris" fluya hacia Tailandia desde los países vecinos. Se comprometió a llevar a cabo campañas contra el fraude y el crimen transnacional hasta el final.
El cuarto caso relacionado con el grupo I Aung Sura acusado de incitar a la gente a invertir en "minería de monedas" a través de grupos LINE, con 31 activos valorados en aproximadamente 46 millones de baht (1,48 millones de dólares) que se propone confiscar.
AMLO dijo que si se identifican víctimas en los casos, los bienes incautados podrían utilizarse para compensación en lugar de ser confiscados al tesoro público.
Mientras tanto, el gobierno camboyano anunció la continuación de la campaña de represión contra los centros de fraude. Cerca de 200 complejos fueron allanados, más de 5.500 extranjeros fueron deportados en 2025 y miles más han sido arrestados desde principios de este año.
